A Comissão de Negociação de Futuros e Commodities dos EUA (CFTC, na sigla em inglês) anunciou o ajuizamento de uma ação civil contra a Control-Finance Limited, uma suposta empresa de comércio e investimento de Bitcoin, e seu fundador Benjamin Reynolds, do Reino Unido, que teriam se apropriado indevidamente de pelo menos 22.858,822 Bitcoins de mais de 1.000 clientes por meio de um esquema de pirâmide chamado Control-Finance “Programa de Afiliados”, conforme informa a agência de notícias Coindesk.
De acordo com os documentos, de 1º de maio a 31 de outubro de 2017, Reynolds explorou o entusiasmo público pelo Bitcoin, solicitando que os clientes comprassem e transferissem BTC para a Control-Finance, prometendo retornos de até 45% por mês, segundo ele, usando vários métodos de investimentos e negociações com criptomoedas. Reynolds também seduziu seus clientes a convidarem familiares e amigos para a plataforma através de promessas de bônus de “afiliados”.
O esquema de apropriação indevida se baseava na criação de endereços de carteira única de uso único para receber depósitos de Bitcoin de clientes, que seriam então roteados para outros endereços de carteira agrupados mantidos por processadores de pagamento em moeda virtual e exchanges na América do Norte, Europa e Ásia. Autoridades da CFTC alegam que essas transações anti-econômicas e confusas de blockchain foram executadas apenas para esconder a apropriação indébita.
Além disso, quando os clientes solicitavam retiradas de contas, Reynolds desviava ilegalmente fundos de outros clientes para efetuar os pagamentos. No processo, a CFTC pede penalidades monetárias civis, restituição, rescisão, restituição de ganhos ilícitos, proibições de negociação e registro, e injunções permanentes contra novas violações das leis federais de commodities, entre outros.
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