O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) emitiu, nesta semana, diferentes avisos contra 26 plataformas de criptomoedas suspeitas de cometer fraudes financeiros.
Segundo a DFPI, estas empresas estão possivelmente envolvidas em fraudes contra consumidores da Califórnia, gerando grande preocupação de um aumento de vítimas nos próximos meses.
Por outro lado, o regulador da Califórnia afirma que estes avisos são uma resposta a reclamações de diferentes usuários que relataram perdas entre R$ 10.000 e até R$ 6 milhões em investimentos fraudulentos.
Quais são as plataformas citadas pelo DFPI?
A lista de plataformas fornecida recentemente pelo DFPI inclui sites que supostamente imitam grandes nomes do ecossistema das criptomoedas como ETH Wintermute.net e UniSwap LLC.
Além disso, outras empresas foram adicionadas a lista como a Tahoe Digital Exchange, Unison FX, VoyanX.com, Tony Alin Trading Firm, TeleTrade Options, Trade 1960 e Yong Ying Global, as quais possuem uma longa lista de clientes.
Este tipo de movimentações da DFPI foram catalogadas por muitos analistas como “incomuns”, sugerindo um grande aumento no número de denúncias e golpes com criptomoedas nos últimos meses.
Golpes do tipo “abate de porcos”
Os avisos emitidos pela DFPI afirmam que os golpes comumente aplicados por estas plataformas são do tipo “abate de porcos”, criando relacionamentos firmes com indivíduos através de identidades falsas nas mídias sociais e aplicativos de mensagem.
Neste tipo de golpes o objetivo final é fazer com que a vítima invista em criptomoedas através de versões falsas de sites legítimos, permitindo a transferência de fundos para um endereço de carteira duvidoso.
Por este motivo, os usuários são recomendados a desconfiar de propostas de investimento com lucros muito altos, não aceitar amizades de pessoas desconhecidas pelas redes sociais e não passar informações de sua vida pessoal para terceiros, mesmo que pareçam amigáveis e inofensivos, dificultando sua exposição neste tipo de golpes.