Conforme artigo publicado pela Coindesk, agência de notícias especializada no universo cripto, o órgão regulador do Japão ordenou o fechamento de duas corretoras de criptomoedas japonesas por dois meses, alegando procedimentos insuficientes de conhecimento de cliente (KYC, na sigla em inglês).
A medida imediata, cuja suspensão irá durar até 05 e 07 de junho, para a Eternal Link e a FSHO, respectivamente, é referente a penalidades administrativas alertadas pela Agência de Serviços FInanceiros do Japão (FSA, na sigla em inglês).
Através da sua inspeção que teve meses de duração, a agência alegou que as duas operadoras não haviam solicitado aos clientes informações adequadas, como propósitos de negociações. Eles também não implementaram procedimentos para relatar transações suspeitas para a FSA.
Separadamente, a ordem de penalidade para a Eternal Link também indica que a empresa havia violado leis no Japão, usando depósitos de clientes para pagar despesas da empresa, mesmo que temporariamente.
Além disso, a Eternal Link, FSHO, bem como uma terceira exchange local, a Last Roots, foram responsáveis por melhorias insuficientes em suas medidas internas de segurança que protegem as informações dos usuários contra potenciais ameaças cibernéticas, disse a FSA.
A última rodada de penalidades administrativas marca o contínuo escrutínio do regulador japonês do setor doméstico de criptomoedas.
O novo pedido de suspensão da FSA enviado à FSHO segue um outro pedido à empresa em 8 de março. Na época, outra bolsa, a Bit Station, também foi obrigada a suspender suas operações, enquanto outras cinco receberam ordens de reportar medidas de melhoria de negócios à FSA.
A FSA tem intensificado seus esforços para inspecionar as corretoras de criptomoedas em relação às brechas de suas operações comerciais após um roubo que viu US$500 milhões em tokens NEM roubados da exchange japonesa Coincheck.