A BN Teknoloji, filial turca da exchange de criptomoedas Binance, foi multada pelo Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) da Turquia em mais de US$ 750 mil por supostas violações encontradas durante inspeções de responsabilidade.
De acordo com um artigo da Reuters, a multa imposta foi a primeira desse tipo depois que a autoridade assumiu a responsabilidade de supervisionar os fornecedores de serviços de criptomoedas em maio.
A MASAK acusou a Binance de violar a Lei No. 5549 sobre Prevenção de Produtos de Lavagem de Crime.
Esta lei exige que empresas financeiras turcas identifiquem e verifiquem informações de identificação de todos os seus clientes.
Além disso, exige que essas instituições relatem quaisquer atividades suspeitas de seus clientes no prazo de 10 dias.
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Não há, contudo, informações mais detalhadas sobre as supostas violações da Binance. Um porta-voz da Binance disse que a plataforma trabalha em conjunto com o Estado turco para criar um ecossistema sustentável, saudável e seguro.
Regulação de criptomoedas na Turquia
A aplicação da multa ocorre em um momento em que a Turquia está pronta para regular as criptomoedas. Conforme relatado pela mídia local, NTV, a lei para regulamentar o Bitcoin está pronta.
“Enviaremos sem demora ao parlamento”, disse o presidente Recep Tayyip Erdoğan em 24 de dezembro.
Destaca-se que, em março deste ano, em meio a uma crise financeira, o governo proibiu usar criptomoedas em pagamentos.
“Os prestadores de serviços de pagamento não poderão desenvolver modelos de negócios ou prestar quaisquer serviços relacionados a esses modelos de negócios”, afirmou um comunicado do Banco Central na ocasião.
Já em setembro, Erdoğan afirmou que estava “em uma guerra contra o Bitcoin”. Na ocasião, ele indicou que o Estado tomaria medidas para impedir o uso de Bitcoin entre a população turca.
Binance contra reguladores
Já quanto à Binance, não é a primeira vez que a exchange enfrenta questões jurídicas por parte de reguladores.
Desde o início do ano, reguladores em vários países da Europa, bem como da Ásia, afirmaram que a Binance não tinha licença para oferecer quaisquer serviços de criptomoeda.
A lista de países inclui Japão, Reino Unido, Singapura, Ilhas Cayman, Malta, Polônia, Itália e Holanda.
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