A polícia da Austrália indiciou cinco pessoas por envolvimento em uma esquema de fraude com criptomoedas, informou a Coindesk nesta quinta-feira, 08 de agosto.
A prisão ocorreu depois de uma minuciosa investigação dos detetives do Grupo de Crimes Cibernéticos e Financeiros do Comando de Crimes do Estado australiano. De acordo com a acusação, três homens e duas mulheres enganaram mais de 100 investidores que lhes entregaram mais de US$1,83 milhão acreditando que seria feito um investimento em criptomoedas.
Promessas de altos retornos
A polícia apurou que desde 2017 as vítimas foram persuadidas a investirem em criptomoedas por uma empresa chamada Exmount Holdings Group, que aparentava operava legalmente – a empresa tinha site, uma central de atendimento e até uma equipe de vendas.
As vítimas teriam sido levadas a fazer um investimento inicial como teste e receberam promessas de altos retornos se resolvessem investir mais dinheiro. Para comprovar os supostos ganhos, os golpistas ofereciam contas do site onde era possível monitorar o suposto investimento durante o período de teste. Porém, quando tentavam retirar o dinheiro investido, as vítimas não tiveram sucesso.
“Quando as vítimas tentaram retirar seu capital, não conseguiram. Seu dinheiro havia sido perdido e qualquer tentativa de contatar uma das empresas ou suas equipes foi inútil”, afirmou Terry Lawrence, superintendente do Grupo de Crimes Cibernéticos.
Os detetives apuraram os nomes de vários sites ligados ao esquema: Exmount Holdings Ltd, The Quid Pro Quo Foundation, The Atlas Group, AFG Associates Pty Ltd, tradex123, exmounttrading, atlasfxgroup e amazonqus, disse a polícia.
Fraude e lavagem de dinheiro
Os cinco indivíduos foram presos no estado de Queensland, na região da Costa Dourada australiana. Eles foram acusados de fraude e lavagem de dinheiro e terão que comparecer, separadamente, perante um tribunal de magistrados nos dias 09 e 22 de agosto, e 05 de novembro.
A polícia de Queensland ainda está buscando outras vítimas do golpe ou pessoas com informações que possam ajudar em suas investigações. Além disso, emitiu um alerta para a população: evitem e-mails ou ligações suspeitas que possam levar a golpes.
“Desconfie de qualquer telefonema ou e-mail não solicitado que ofereça oportunidades de investimento e busque conselhos independentes de amigos, familiares ou consultores financeiros”, alertou Lawrence.
Em maio do ano passado, o governo da Austrália informou que os golpes com criptomoedas foram responsáveis por perdas de US$2 milhões em todo o país.
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