A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (11) quatro suspeitos de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira em São Paulo. O grupo teria movimentado R$ 100 milhões nos últimos 4 anos, de acordo com as investigações da PF.
Na Operação Ponzi, os agentes cumpriram quatro mandados de prisão, uma preventiva e três temporárias. Os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual em Santa Fé do Sul (SP).
Além disso, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão pela PF em diversos municípios de SP: Santa Fé do Sul, Santa Clara d’Oeste, Votuporanga, Bebedouro, Araçatuba, Casa Branca, Americana, Santana de Parnaíba e São Paulo.
A ação policial contou com o apoio da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual de Santa Fé do Sul (SP).
Operação Ponzi
Um dos presos é o empresário Eduardo Bercelli Mendes, de 26 anos, ele é apontado como líder do esquema. Já Murilo Dantas Oliveira, de 29, é apontado como diretor-geral do grupo investigado.
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Ambos foram presos por policiais federais à paisana na saída de uma casa de shows em São Paulo nesta manhã.
Após a prisão, eles foram levados até a sede da PF em Jales, onde serão ouvidos. Os outros dois presos são a ex-esposa de Eduardo Mendes e a diretora financeira do grupo, que não teve o nome divulgado.
Conforme informou a PF, os presos serão indiciados por crime contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, estelionato, crime contra a economia popular e organização criminosa. Assim, caso sejam condenados, podem ter que cumprir até 24 anos de reclusão.
Ainda durante a operação, a PF localizou uma mansão, chácaras e um terreno às margens do Rio Paraná.
Os agentes também apreenderam vários carros de luxo, uma aeronave e três embarcações de grande porte. Para apreender as embarcações, a PF contou com o apoio de equipes da Polícia Militar Ambiental de Fernandópolis.
Sobre o esquema
Segundo a PF, em dois anos, Eduardo abriu dezenas de empresas e filiais em várias cidades do interior paulista.
Supostamente, as empresas ofereciam serviços de créditos de bancos diversos. Contudo, a estrutura era voltada para convencer as vítimas a aportarem suas economias em um suposto esquema de pirâmide financeira.
Para atrair as vítimas, o empresário oferecia rendimentos mensais de até 6%. Mas os pagamentos eram feitos com os recursos de novos investidores, uma das principais características das pirâmides financeiras.
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