Segundo a Coindesk, a Comissão de Negociação de Futuros e Commodities dos EUA (CFTC, na sigla em inglês) prendeu um operador de Bitcoin e o multou em mais de US$1 milhão por administrar um esquema fraudulento que envolvida Bitcoin e Litecoin.
De acordo com um comunicado de imprensa divulgado pela CFTC, o comerciante residente do Arizona, Joseph Kim, admitiu ter defraudado investidores em centenas de milhares de dólares após apropriar-se indevidamente de mais de US$600 mil dos fundos de seu empregador anterior.
Entre setembro e novembro de 2017, Kim transferiu Bitcoin e Litecoin de seu empregador, uma empresa de trading sediada em Chicago, para suas próprias contas pessoais, causando perdas de US$601 mil, de acordo com o comunicado.
Quando a firma questionou Kim sobre falta de tokens ele afirmou falsamente que os problemas de segurança com a exchange de criptomoedas exigiam transferências para outras contas. Ao descobrir o roubo de Kim em novembro daquele ano, a empresa imediatamente o demitiu.
Mas Kim não parou por aí. Ele então começou a solicitar fundos de clientes individuais, aparentemente para continuar negociando em criptomoedas com a esperança de obter lucros para pagar seu ex-empregador. Como resultado, ele obteve fraudulentamente aproximadamente US$545 mil de pelo menos cinco clientes entre dezembro e março de 2018.
Kim supostamente mentiu para os clientes que ele voluntariamente deixou seu empregador para iniciar sua própria empresa comercial. Ele também falsamente alegou que iria investir fundos em uma estratégia de arbitragem de baixo risco, quando na verdade, ele fez comércios de alto risco com criptomoedas e perdeu todos os $ 545 mil de fundos de seus clientes.
Além de uma multa de US$1.146.000, a CFTC também proibiu permanentemente Kim de negociar, inclusive criptomoedas, e sentenciou-o a 15 meses de prisão, segundo o comunicado.
James McDonald, diretor de fiscalização da CFTC, disse:
“O pedido de hoje é outro na série de casos que mostra o compromisso da CFTC de policiar ativamente os mercados de moeda virtual e proteger o interesse público.”