O fundador da exchange OKEx, Xu Mingxing, foi levado pela polícia nesta sexta-feira (16). A informação foi divulgada pela página oficial da exchange.
Além de fundador, Mingxing também possuía uma das chaves que controlam as carteiras da exchange. Segundo a OKEx, ele não chegou a ser preso, mas apenas “convocado pela polícia” para ajudar em algumas investigações.
“Um de nossos detentores de chave privada está atualmente cooperando com uma agência de segurança pública em investigações”, disse a OKEx.
Por este motivo, a exchange bloqueou os saques de criptomoedas.
Exchange bloqueia saques de criptomoedas
Por conta disso, a exchange anunciou o bloqueio dos saques de criptomoedas por tempo indeterminado. Segundo a OKEx, a medida tem como objetivo “proteger os clientes.”
“Decidimos suspender os saques de criptoativos a partir de 16 de outubro de 2020 às 11:00 (horário de Hong Kong). A medida visa proteger o interesse dos nossos clientes de longa data”, disse a exchange.
Horas antes do anúncio da OKEx, retiradas significativas de Ether (ETH), Tron e Bitcoins foram concluídas de endereços afiliados da OKEx. As retiradas foram identificadas pelo Whale Alert.
Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora
50,000,000 #TRX (1,317,074 USD) transferred from #Okex to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) October 16, 2020
Já esta transação envolveu mais de 1000 Bitcoins.
? 1,180 #BTC (13,588,646 USD) transferred from #OKEx to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) October 15, 2020
No entanto, a OKEx garantiu que os fundos dos clientes estão seguros.
“As outras funções da OKEx permanecem normais e estáveis e a segurança de seus ativos na OKEx não será afetada. Vamos retomar as retiradas de criptoativos imediatamente assim que o detentor da chave privada em questão for capaz de autorizar a transação”, disse a exchange.
Operação de lavagem de dinheiro
A convocação do CEO da OKEx faz parte de uma operação internacional sem precedentes conduzida pela polícia europeia (Europol).
Essa operação foi comunicada pela Europol através de seu site oficial. Segundo a agência, ela envolveu 16 países e resultou na prisão de 20 indivíduos.
O alvo da operação foi um grupo criminoso intitulado QQAAZZ. A organização é acusada de realizar lavagem de dezenas de milhões de euros para grandes cibercriminosos desde 2016.
Os fundos eram supostamente transferidos por meio de contas bancárias internacionais. Além disso, o grupo utilizava empresas de fachada com base na Polônia e na Bulgária.
Outros meios utilizados pelo QQAAZZ eram os serviços de mistura de criptomoedas. Esses serviços embaralham os endereços, dificultando ou até impedindo o rastreio das transações.
Leia também: Ethereum está prestes a disparar, aponta famoso trader da Binance
Leia também: Plataforma DeFi promete rendimentos anuais de 27%
Leia também: Mercado de ações colapsará em 18 meses, declara bilionário
Pingback: Analista explica alta da Binance Coin e outros tokens de exchanges - MarketCrypto
Pingback: Analista explica alta da Binance Coin e outros tokens de exchanges - Market News Crytpo
Pingback: Analista explica alta da Binance Coin e outros tokens de exchanges - Bitcoin My Faucet
Pingback: Bitcoin pode corrigir mais de 60% até 2021 - Market News Crytpo
Pingback: Bitcoin pode corrigir mais de 60% até 2021 – Crypto Content
Pingback: Ordens de venda podem frear o Bitcoin rumo aos US$ 12 mil, prevê analista – Crypto News Forex
Pingback: Ordens de venda podem frear o Bitcoin rumo aos US$ 12 mil, prevê analista – Bitcoin My Faucet
Pingback: Day trade é comparado com cocaína em artigo sobre riscos da atividade – Bis Pactual
Pingback: 2 mil contas invadidas: grande corretora sofre ataque – Market News Crytpo