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"Cenário sinistro"

NFTs são usados pela elite para lavar dinheiro, afirma veterano

  • Por Gino Matos
  • - 06/08/2021
  • às 11:25
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NFTs são usados pela elite para lavar dinheiro, afirma veterano
Foto: Unsplash

Os tokens não fungíveis, ou NFTs, chamaram atenção em 2021. Mais precisamente, os NFTs captaram a atenção do público leigo pelos seus altos preços de venda. Nesse cenário, muitos investidores resolveram tentar a sorte, comprando NFTs na esperança de que um deles seja vendido por um preço alto.

Contudo, segundo o controverso analista conhecido como Mr. Whale, as chances são baixas. Para ele, por trás do cenário composto por “ricaços entediados gastando dinheiro”, existe um “esquema de lavagem de dinheiro sinistro”.

Tudo um esquema?

Mr. Whale é conhecido por opiniões controversas, e essa não é diferente. Em um recente texto publicado no Medium, ele defende que a elite do mercado de criptomoedas utiliza NFTs para tornar seus “lucros ilegais” em algo legal.

Tudo isso considerando a natureza de um NFT. Um token não fungível, especialmente no ramo da arte, tem um preço subjetivo. O que é atraente para um colecionador pode não ser para outro, desta forma, é normal que preços variem.

É como ocorre, por exemplo, no mercado tradicional da arte. Entretanto, Mr. Whale afirma que a popularidade vista em 2021 (uma vez que NFTs existem desde 2014) foi causada por motivos escusos.

“É uma forma cada vez mais popular de comprar artes digitais, lavar dinheiro e evadir-se da fiscalização. Todo mundo pode ver muitas dessas imagens de graça, então por que gastar milhões nelas?”, diz em seu texto.

Sinais de alerta

O homem que se intitula analista, então, explica que sinais de alerta surgem quando muito capital especulativo adentra um mercado. Esses alertas são usados por reguladores para justificar ações dentro deste mercado.

Todavia, uma vez que o preço da arte é subjetivo, os NFTs não criam esses sinais aos olhos dos reguladores. Então, quando um NFT é vendido por R$ 250 milhões, geralmente a justificativa usada é que o investidor gostou da arte.

Para Mr. Whale, este é justamente o ponto usado por “ricaços” para lavar dinheiro sem que reguladores desconfiem. “O verdadeiro valor [de um NFT], na verdade, é a evasão fiscal possibilitada aos ricaços. NFTs? É apenas um truque novo.”

Como lavar dinheiro com NFT?

Com o intuito de provar seu próprio argumento, Mr. Whale explica como lavar dinheiro com tokens não fungíveis. Em um cenário hipotético, envolvendo uma pessoa chamada Mark.

Mark criou uma criptomoeda para dar golpe em seus investidores, chamada Titan Coin. O criador da Titan Coin mantém a maior parte das reservas da criptomoeda e, após promovê-la e criar um aumento no preço, vende suas reservas no mercado.

O preço despenca e investidores são lesados, entretanto, Mark sai rico do esquema. Entretanto, o dinheiro adquirido não pode entrar na malha bancária, ou levantará muitas suspeitas.

Segundo Mr. Whale, é nesse ponto que entram os NFTs, legitimando o dinheiro conquistado por meio de um esquema. Nesse caso, Mark compra uma imagem com dinheiro limpo e vende como um token não fungível, utilizando seu nome.

Então, com a conta que possui o “dinheiro sujo”, ele compra o NFT. Agora, Mark pode declarar o dinheiro como lucro de um NFT vendido sem nem ao menos levantar suspeitas.

Outro exemplo mencionado por Mr. Whale diz respeito à prática de evasão fiscal. Nesse exemplo mais sucinto, ele levanta a hipóteses de criação de dez NFTs. Após, um deles é vendido para um amigo por US$ 10 mil (que na verdade é o próprio criador do token) e os outros 9 são doados por US$ 100 mil.

Na arte já é assim

O texto cita Cat Graffam, membro adjunta do departamento de Arte e Design da Universidade de Lasell. Graffam afirma que obras de arte físicas já são historicamente usadas para lavagem de dinheiro, e que os NFTs têm servido ao mesmo propósito.

“Acredito ser possível que NFTs sejam utilizados para lavar dinheiro de forma semelhante às obras de arte físicas. Ainda, pode ser mais fácil mover fundos ilícitos por aí, uma vez que estão vinculados a uma moeda descentralizada, fora o fato de não haver artes físicas para transportar ou armazenar em depósitos criados em paraísos fiscais”, diz Graffam.

Contudo, é possível que o mercado de NFTs já esteja na mira governamental.

Governos estão acordando

O analista diz então que não duvida que os governos já estejam acordando, mencionando a possibilidade de regulamentações a caminho.

“Embora muitas exchanges de NFT não tenham procedimentos de compliance, isso mudará no futuro”, acredita Mr. Whale. De qualquer forma, Mr. Whale está interessado em como o mercado de NFTs se desenvolverá no futuro.

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