Uma operadora do mercado de Bitcoin de Los Angeles, EUA, pode enfrentar mais de dois anos de prisão por ter operado o que os promotores dizem ser um negócio ilegal de transmissão de dinheiro.
Theresa Tetley, de 50 anos, que trabalhava sob o nome “Bitcoin Maven”, ganhou pelo menos US$300 mil por ano negociando Bitcoin na Localbitcoins.com entre 2014 e 2017, segundo a agência de notícias internacional NBC Los Angeles. Ela também fez transações durante esse período de US$6 milhões a US$9,5 milhões.
Tetley já se declarou culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não registrado e trocar cerca de 80 BTC por US$70 mil em uma transação que os promotores alegam envolver lucros do tráfico de drogas, segundo documentos judiciais.
A ex-operadora agora enfrenta uma sentença de 30 meses de prisão federal pelos crimes, embora sua equipe de defesa esteja pressionando por uma sentença menor de um ano. Os promotores federais também esperam apreender 40 BTC (atualmente no valor de US$270 mil), US$292.264 e 25 barras de ouro apreendidas por policiais em março, segundo o relatório.
O Ministério Público disse em documentos judiciais que as atividades de Tetley “alimentaram um sistema financeiro do mercado negro no Distrito Central da Califórnia que propositadamente e deliberadamente existia fora da indústria bancária regulada”.
Enquanto o caso é considerado o primeiro de seu tipo no sul da Califórnia, de acordo com a NBC LA, outros traders de Bitcoin entraram em conflito com autoridades em outras partes dos EUA no ano passado.
Um trader de bitcoin de Detroit foi condenado em dezembro de 2017 a 366 dias de prisão por operar similarmente um negócio de serviços financeiros sem licença. Sal Mansy canalizou transações de Bitcoin – também usando a plataforma Localbitcoins.com – por meio de uma corporação que ele possuía, em última análise, realizando transações de Bitcoin no valor de US$2,4 milhões durante um período de dois anos.