Na segunda-feira (26), autoridades da Coreia do Sul pediram o bloqueio de 3.313 Bitcoin (BTC) pertencentes a Luna Foundation Guard (LFG). O total corresponde a R$ 360 milhões e está depositado em exchanges, motivo que levou as autoridades a pensarem que a LFG pode vender os BTC.
A identificação das transações partiu da plataforma CryptoQuant, que identificou um novo endereço de carteira supostamente ligado a LFG. O endereço, criado em 15 de setembro, movimentou 3.313 Bitcoins para KuCoin e OKX.
Todavia, a LFG negou que pretende vender seus BTC. De fato, a fundação negou até a informação da transferência dos BTC para as exchanges. Além disso, Kwon também negou a informação, dizendo que não usa as exchanges OKx e KuCoin – onde estariam os BTC – há mais de um ano.
Kwon disse que a acusação faz parte de uma campanha de “desinformação” contra ele, e negou qualquer movimentação de BTC. E ganhou um aliado de peso: pesquisador da Terra FatMan, que alertou sobre o colapso da blockchain em maio. O pesquisador disse que confia na palavra de Kwon.
Inclinando-se para acreditar no Do Kwon
Na terça-feira (27) FatMan escreveu um tuíte sobre a resposta da LFG a respeito do caso. A fundação negou a venda de BTC e o pesquisador disse que se inclinava a acreditar na resposta.
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A princípio, FatMan havia dito anteriormente que não sabe em quem acreditar e encorajou Kwon a publicar um detalhamento completo e evidências de transação de BTC. Mas depois o pesquisador afirmou que não vê sinais de venda de BTC.
“Para ser honesto, mesmo que eu não tenha visto a evidência de transação “não pública”, pela primeira vez, eu me inclinaria a acreditar em Do Kwon. A análise não é infalível, então esses fluxos não podem ser rastreados com 100% de certeza (a menos que haja algumas intimações secretas da Binance)”, disse.
O comentário ocorre depois que os promotores sul-coreanos pediram às duas exchanges que congelassem R$ 360 milhões em Bitcoin vinculados a Kwon. De acordo com os promotores, Kwon ou a LFG enviaram BTC para as exchanges com a intenção de vendê-las.
De acordo com a carteira do Tesouro compartilhada pela LFG, a última transação ocorreu em 18 de maio deste ano. Hoje a carteira possui 313 BTC, mas já recebeu quase 71 mil BTC e gastou 70.736 BTC até a publicação desta matéria.
Alerta vermelho
Kwon recebeu anteriormente um alerta vermelho da Interpol pedindo ajuda da aplicação da lei global para encontrar e prender o fundador. Mesmo que seu paradeiro permaneça desconhecido, Kwon insistiu que não está fugindo e acrescentou que faz frequentemente caminhadas e visita shoppings.
O desenvolvedor de 31 anos garantiu que está em constante colaboração com os reguladores para limpar seu nome. Kwon foi acusado de violar as regras do mercado de capitais na Coreia do Sul e enfrenta desafios legais em várias jurisdições.
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