Um homem de 25 anos de idade morador de Westwood, Los Angeles, se declarou culpado por ter negociado cerca US$25 milhões em dinheiro e criptomoedas sem licença e sem executar qualquer programa de combate à lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada pela Coindesk nesta segunda-feira, 26 de agosto.
O condenado chama-se Kunal Kalra, também conhecido como “Kumar”, “shecklemayne” e “coinman”. Ele foi indiciado na sexta-feira, 23 de agosto, por supostamente trocar dinheiro e criptomoedas para indivíduos, incluindo traficantes de drogas, parcialmente por meio de seu quiosque com um caixa eletrônico de Bitcoin.
Um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) na sexta-feira disse que Kalra concordou em se declarar culpado das acusações. Ele deverá comparecer ao tribunal em setembro para sua primeira audiência – a data exata não foi divulgada.
O comunicado alega que Kalra administrou uma “exchange” de criptomoedas sem licença de maio de 2015 a outubro de 2017. Em seu acordo, ele admitiu ter negociado Bitcoin e moeda fiduciária com diversos criminosos, incluindo traficantes de drogas que obtiveram criptomoedas por meio da venda de drogas na deep web.
O DoJ chegou a dizer que por não ter um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML), Kalra facilitou esse tipo de transações em troca de uma comissão, mesmo sabendo que o dinheiro provinha do tráfico de drogas.
Como parte da investigação, a polícia apreendeu cerca de US$889 mil em dinheiro de Kalra e cerca de 54,3 Bitcoins e outras criptomoedas, num valor total de mais de meio milhão de dólares. O anúncio estipula a prisão perpétua como pena máxima que Kalra pode chegar a enfrentar.
Além de Kalra, um australiano de 32 anos que vive no estado do Colorado foi condenado a um ano de prisão após ser condenado por lavagem de dinheiro com Bitcoin, com base em outro relatório do DoJ. O condenado, chamado Emilio Testa, facilitou negociações de Bitcoin e moeda fiduciária com agentes disfarçados, sabendo que os lucros eram parte do tráfico de drogas.
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