O investigador on-chain ZachXBT expôs a identidade de Christian Nieves, um golpista de Nova York que roubou mais de US$ 4 milhões em criptomoedas de usuários da Coinbase. Ele usava ataques de phishing e engenharia social para aplicar os golpes, mas perdeu a maior parte do dinheiro em apostas online.
Nieves, também conhecido como “Daytwo” ou “PawsOnHips”, operava um pequeno call center especializado em fraudes contra investidores de criptomoedas. Sua equipe se passava por suporte da Coinbase, direcionando vítimas para sites falsos onde tinham suas credenciais e fundos roubados.
Em um thread no X, ZachXBT detalhou como Nieves e seus cúmplices agiam. Uma das vítimas, um idoso, perdeu US$ 240 mil em novembro de 2024 após uma ligação fraudulenta. O investigador rastreou parte do dinheiro para o cassino de criptomoedas Roobet. Além disso, descobriu os endereços que converteram as criptomoedas em Monero, uma criptomoeda focada em privacidade e difícil de rastrear.
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Golpista rouba criptomoedas, mas ‘torra’ tudo
Além de gastar parte das criptomoedas em itens de luxo, como um Corvette e um Rolex, Nieves teria ostentado os ganhos ilegais em redes sociais e no Discord, onde brincava sobre lavar dinheiro enquanto apostava. Quando ZachXBT começou a investigá-lo, o golpista respondeu com uma foto mostrando o dedo médio em direção ao perfil do pesquisador.
No entanto, a sorte de Nieves parece ter virado. Registros on-chain indicam que seus depósitos no Roobet diminuíram drasticamente, sugerindo grandes perdas. ZachXBT afirma que, conforme seu saldo minguava, ele começou a reter parte do dinheiro roubado que deveria ser dividido com seus comparsas.
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“Daytwo tem um problema com apostas, e é possível ver na blockchain como os depósitos nos cassinos ficam cada vez menores conforme ele perde fundos”, escreveu ZachXBT. “É raro ver um golpista de engenharia social com tão pouco cuidado em esconder sua identidade enquanto exibe dinheiro roubado nas redes sociais.”
Embora ZachXBT acredite que as autoridades tenham provas suficientes para agir contra Nieves, a recuperação dos fundos parece improvável – grande parte já foi perdida nos cassinos.
Coinbase sob pressão
Os valores roubados por Nieves podem estar relacionados com o vazamento de dados da Coinbase revelado semanas atrás. Na ocasião, terceirizados da plataforma vazaram dados de mais de 69 mil usuários, que caíram nas mãos de criminosos especializados em golpes de engenharia social, como Nieves.
Na ocasião, a própria Coinbase estimou que o vazamento de dados causaria um prejuízo de US$ 180 milhões US$ 400 milhões para os usuários em reembolsos.
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