Uma investigação internacional de sete anos conduzida pela Polícia Metropolitana de Londres em conjunto com a Polícia Chinesa, levou à prisão e condenação de uma chinesa de 47 anos. Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, se declarou culpada por um esquema que enganou mais de 130.000 investidores de Bitcoin.
O esquema, operado entre 2014 e 2017, lesou diversas pessoas, entre eles idosos, que perderam desde algumas centenas até milhões de yuans. O caso resultou na maior apreensão única de Bitcoin do mundo: um total de 61.000 Bitcoin, avaliados em mais de US$ 6,7 bilhões na cotação atual.
Golpe mira investidores de Bitcoin
Apelidada de “deusa da riqueza” pela mídia chinesa, Qian aproveitou-se da confiança de amigos e familiares para promover seu esquema. Ela atraía as vítimas de diversos setores, incluindo empresários e até membros do judiciário, com promessas de lucros vultosos.
Com a fraude descoberta, Qian fugiu da China usando documentos falsos e estabeleceu-se no Reino Unido, onde iniciou um sofisticado processo de lavagem dos fundos roubados. Foi neste momento que a sua operação começou a desmoronar.
Uma denúncia sobre a transferência de ativos criminosos alertou a Polícia Metropolitana de Londres, que iniciou uma investigação complexa, envolvendo múltiplas jurisdições e a cooperação de forças policiais chinesas.
Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora
A investigação revelou uma rede de lavagem que incluía a aquisição de propriedades de luxo em Londres e em Dubai. Uma figura-chave neste processo foi Jian Wen, uma trabalhadora de um restaurante chinês. Ela chamou a atenção das autoridades após se mudar de um apartamento modesto na China para uma mansão milionária no norte de Londres.
Wen, que foi presa no passado com Qian, foi condenada a mais de seis anos de prisão por lavagem de dinheiro. Um segundo cúmplice, o malaio Seng Hok Ling, também se declarou culpado por seu papel no esquema.
Apreensão bilionária
A valorização exponencial da criptomoeda ao longo dos anos impulsionou o valor astronômico da apreensão. O valor máximo do ativo no período da investigação foi em 2017, quando um Bitcoin chegou a US$ 17 mil. Hoje, o preço do Bitcoin está acima dos US$ 116 mil.
De acordo com o advogado de Qian, Roger Sahota, essa valorização é uma ótima notícia para os investidores lesados. Uma esperança maior para as milhares de vítimas que aguardam o fim da investigação.
O vice-promotor chefe da Coroa Inglesa, Robin Weyell, disse à revista BBC que o Bitcoin e outras criptomoedas estão cada vez mais sendo usadas para disfarçar e transferir ativos, permitindo que os fraudadores usufruam dos benefícios de suas atividades ilegais.
Por sua vez, o ministro da Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, declarou que a condenação de Qian envia uma mensagem clara para os criminosos digitais: o Reino Unido não é um porto seguro para eles.
Agora, Zhimin Qian aguarda a sentença final, marcada para 10 de novembro, enquanto as autoridades britânicas iniciam os processos de confisco para devolver os valores às vítimas.