Uma investigação iniciada a partir de uma única plataforma fraudulenta de criptomoedas levou autoridades europeias à desarticulação de uma rede transnacional que movimentou mais de €700 milhões por meio de esquemas de investimento falsos.
De acordo com a Europol, a operação representou o ponto final de um esforço que mobilizou diversos países. A ação mapeou um sistema estruturado para captar vítimas, receber valores e ocultar a origem dos fundos em múltiplas camadas de movimentações digitais.
As primeiras apurações identificaram um conjunto de sites que simulavam plataformas de investimento em criptomoedas. Esses endereços tinham a apoio de centrais de chamadas operadas por integrantes da rede. Os atendentes utilizavam técnicas de engenharia social para persuadir investidores a enviar mais recursos, mostrando telas manipuladas com resultados inexistentes para reforçar a ilusão de retornos elevados.
Quando os depósitos ocorriam, os valores se distribuíam entre diferentes blockchains e corretoras, dificultando o rastreamento.
Ação em duas fases mobilizou diversos países
A operação se desenvolveu em duas etapas. A primeira ocorreu em 27 de outubro, quando forças policiais de Chipre, Alemanha e Espanha cumpriram mandados a pedido de autoridades da França e da Bélgica. Nessa fase, os agentes detiveram nove suspeitos por suspeita de lavagem de dinheiro relacionada às plataformas fraudulentas.
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Além disso, as autoridades confiscaram €800 mil (R$ 4,9 milhões) em contas bancárias, €415 mil (R$ 2,5 milhões) em criptomoedas, €300 mil (R$ 1,8 milhão) em espécie, equipamentos eletrônicos e relógios de alto valor. A ação contou com apoio da Europol, da Eurojust e de órgãos nacionais de países como Alemanha, Espanha, Malta e Chipre.
A segunda etapa ocorreu em 25 e 26 de novembro e teve como foco o núcleo responsável por atrair vítimas para os esquemas. Empresas e indivíduos ligados a campanhas de publicidade digital foram alvo de buscas na Bélgica, Bulgária, Alemanha e Israel. Esse braço da operação investigou o uso de publicidade enganosa que imitava veículos de comunicação, figuras públicas e políticos, frequentemente utilizando vídeos manipulados com técnicas de deepfake para reforçar a credibilidade dos anúncios.
A Europol informou que as ações atingiram diferentes estruturas que sustentavam a fraude on-line, desde a captação de vítimas até a lavagem dos valores desviados. As autoridades seguirão o rastreamento dos ativos da organização criminosa nos países em que o grupo mantinha operações e vínculos patrimoniais.