Ir para o conteúdo
Últimas
Mercado
Altcoin
Bitcoin
Blockchain
Ethereum
Golpes
Jogos NFT
Metaverso
NFT
Solana
Web 3.0
Planilhas Gratuitas
Newsletters
Logo CriptoFácil
Pesquisar
Fechar
Mercado
Ethereum
DeFi
NFT
Web3
Inscreva-se
Mercado
NFT
Inscreva-se
AO VIVO
Jogue e Ganhe – Oportunidades no mercado de criptomoeda
Clique aqui

Desviou R$ 1,5 bilhão

Grupo Bitcoin Banco é alvo de operação da Polícia Federal nesta segunda-feira

  • Por Lorena Amaro
  • - 05/07/2021
  • às 09:50
Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no whatsapp
Compartilhar no telegram
GBB é alvo de operação da Polícia Federal nesta segunda-feira
Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (5) uma operação cujo alvo é uma empresa acusada de operar uma pirâmide de criptomoedas. A suposta quadrilha, que prometia rendimentos com arbitragem com Bitcoin, teria movimentado mais de R$ 1,5 bilhão com o golpe e lesado 7 mil pessoas. O CriptoFácil apurou que a empresa alvo da operação é o Grupo Bitcoin Banco (GBB).

Agora, 90 policiais federais cumprem 27 mandados em Curitiba e Região Metropolitana no âmbito da Operação Daemon.

Entre eles, há um mandado de prisão preventiva e quatro de prisão temporária. Os outros 22 mandados são de busca e apreensão. A Justiça decretou também o sequestro de imóveis e bloqueio de valores. 

Com a operação, a PF pretende aprofundar a apuração da prática de crimes falimentares, de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Além disso, o grupo é investigado por delitos contra a economia popular e o sistema financeiro nacional. Abaixo, está a foto de um veículo de luxo apreendido durante a operação:

veículo de luxo apreendido

Grupo Bitcoin Banco é alvo de operação da PF

De acordo com a PF, as investigações contra a suposta pirâmide começaram em 2019, pela Polícia Civil do Paraná.

O grupo passou a ser investigado após inúmeras denúncias de possíveis vítimas do esquema que deixaram de receber os rendimentos prometidos.

Aos clientes, a empresa prometia regularizar os pagamentos em acordos extrajudiciais. No entanto, isso não se concretizou.

Ainda naquele ano, o empresário Claudio Oliveira, conhecido como “rei do Bitcoin”, obteve uma decisão favorável a um pedido de recuperação judicial junto à 1ª Vara de Falências de Curitiba.

Contudo, constatou-se que o grupo não cumpria as obrigações determinadas pelo decreto de recuperação judicial. Ademais, o GBB seguia oferecendo contratos de investimento coletivos sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Depois disso, as investigações foram deslocadas para a Justiça Federal e a PF deu continuidade ao caso. Mais precisamente, passou a apurar a possível prática de crime contra o sistema financeiro nacional e os demais conexos.

Suposta pirâmide bloqueou saques em 2019

A PF apurou que os valores movimentados pela empresa não correspondiam à realidade. Na prática, os recursos transferidos ao grupo pelos clientes eram desviados conforme os interesses de seu líder.

“Dessa forma, como os clientes acreditavam que estavam realizando operações nas corretoras e obtendo lucros diários e garantidos, não havia suspeitas da prática de irregularidades, o que só veio a ocorrer no início de 2019 com o bloqueio dos saques”, disse a PF.

As investigações apontam ainda que o investigado cometeu crimes da mesma natureza nos Estados Unidos e possivelmente na Europa.

Ainda segundo a PF, as ordens judiciais cumpridas nesta segunda visam a interrupção das atividades criminosas e a identificação de todos os investigados

Ao mesmo tempo, as autoridades pretendem rastrear o patrimônio da empresa para reparar os danos gerados às vítimas.

Leia também: Homem rouba R$ 50 milhões em cartões do Xbox para vender por Bitcoin

Leia também: Bitcoin cai após valorizar no domingo; ETH, ADA e BNB seguem a queda

Leia também: Pesquisa revela quanto Elon Musk impacta o Bitcoin

Tudo o que você precisa para ficar informado sobre o mercado

Fique atualizado sobre as últimas tendências em Bitcoin, Criptomoedas, DeFi, NFT, Web 3.0, Blockchain e Layer 2. Junte-se a nossa lista de mais de 20 mil assinantes.

Notícias

Altcoin
Bitcoin
Blockchain
Ethereum
Golpes
Jogos NFT
Metaverso
NFT
Solana
Web 3.0

Destaque

Últimas Notícias
Newsletter
Análise Técnica
Opinião
Educação
Money Block
Planilhas Gratuitas

Guia CriptoFacil

Guia Cripto
Bitcoin 101
Ethereum 101
Blockchain 101
DeFi 101

Sobre Nós

Quem somos
Media Kit
Trabalhe Conosco
Política de privacidade
Contato

© 2016 - 2022 CriptoFacil. Todos os direitos reservados

O CriptoFácil preza a qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo produzido por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.

IMPORTANTE: Este site é mantido e atualizado pela CRIPTO VENDAS ONLINE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 28.900.668/0001-04.