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Investigação

Fundador da FTX é investigado por colapso de Terra (LUNA); entenda

  • Por Lorena Amaro
  • - 08/12/2022
  • às 12:18
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Fundador da FTX é investigado por colapso de Terra (LUNA); entenda
Foto: Freepik

Desde que a exchange de criptomoedas FTX entrou com pedido de recuperação judicial no mês passado, iniciando um novo período turbulento no mercado cripto, muitos esqueceram da Terra (LUNA), que também colapsou em maio deste ano, deixando prejuízos bilionários.

Contudo, ao que parece, os dois casos podem ter algo em comum: Sam Bankman-Fried (SBF). De acordo com uma reportagem do New York Times, o ex-CEO e fundador da FTX pode ter manipulado o preço de LUNA e da stablecoin Terra USD (UST). Isso teria causado a derrocada do projeto como um todo e provocado um “efeito dominó”, que culminou com a “falência” de sua própria exchange.

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Suspeita de manipulação de preços de LUNA e UST por SBF

Os promotores federais dos Estados Unidos em Manhattan estão investigando se SBF manipulou os preços dos ativos digitais para beneficiar as entidades que ele controlava. Isso inclui tanto a FTX quanto a sua empresa irmã Alameda Research.

Segundo duas fontes anônimas ouvidas pelo jornal, a investigação está em seus estágios iniciais. Além disso, não está claro se os promotores já determinaram qualquer irregularidade por parte de SBF. Também não se sabe quando eles começaram a investigar as negociações de Terra USD e de LUNA.

Ainda segundo as fontes, a apuração faz parte de uma investigação mais ampla sobre o colapso do império de criptomoedas de SBF e a possível apropriação indébita de bilhões de dólares em fundos de clientes. Após o colapso da FTX, os promotores federais e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, passaram a analisar se a FTX infringiu a lei ao transferir os fundos de seus clientes para a Alameda.

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Colapso da FTX

Após o CoinDesk revelar que o balanço da Alameda era composto majoritariamente pelo token FTT, nativo da FTX, houve uma corrida por retiradas pelos usuários. Isso gerou um sério problema de liquidez com o qual a exchange não conseguiu lidar.

Então, a Binance apareceu para tentar salvar a corretora rival. Mas Changpeng Zhao (CZ), CEO da Binance, desistiu do resgate após analisar as contas da FTX. Essa implosão revelou um rombo de US$ 8 bilhões (quase R$ 42 bilhões) nas contas da exchange de SBF. Como consequência disso, a empresa precisou entrar com pedido de recuperação judicial no dia 11 de novembro. Na mesma data, o executivo renunciou ao seu cargo de CEO.

Em uma declaração recente, Bankman Fried disse que “não estava ciente de qualquer manipulação de mercado e certamente nunca teve a intenção de se envolver em manipulação de mercado”. “Pelo que sei, todas as transações foram para investimento ou hedge”, acrescentou.

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