Changpeng Zhao, ex-CEO e fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo em volume, a Binance, foi condenado a quatro meses de prisão nesta terça-feira (30). A condenação chega após CZ se declarar culpado por violações de lavagem de dinheiro em acordo firmado nos EUA no ano passado.
Durante a audiência, CZ se desculpou e disse que queria assumir a responsabilidade por seus “erros”. Além disso, afirmou que a Binance implementou um programa Conheça seu Cliente e de combate à lavagem de dinheiro e está cooperando com o governo, de acordo com reportagem do The Verge.
CZ fundou a Binance em 2017 e liderou a empresa até ela se tornar a maior exchange de criptomoedas em volume de negociação. No entanto, ele renunciou ao cargo em novembro passado como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões com autoridades os EUA.
Autoridades do Departamento de Justiça dos EUA alegaram que CZ deu prioridade ao crescimento da Binance em detrimento do cumprimento das regras financeiras dos EUA. Isso teria permitido que fundos relacionados a roubos virtuais e terrorismo fluíssem pela exchange.
Como parte do acordo nos EUA, a Binance concordou em sair daquele mercado. Além disso, CZ pagou, pessoalmente, uma multa de US$ 50 milhões e concordou em deixar a Binance.
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CZ condenado a 4 meses de prisão
Desde então, CZ foi proibido de deixar os EUA até a definição da sentença. De acordo com os procuradores federais, sua riqueza estimada em US$ 37 bilhões representava um risco de fuga. Além disso, os EUA não possuem acordo de extradição com os Emirados Árabes Unidos, onde vive CZ. Por isso, ele teve que permanecer nos EUA.
Enquanto o Departamento de Justiça dos EUA pediu uma sentença de três anos de prisão para Zhao, os advogados do ex-CEO argumentaram que a liberdade condicional era mais adequada, observando que prisão não foi comumente usada em casos semelhantes.
“Nenhum réu num caso remotamente semelhante da BSA foi alguma vez condenado à prisão”, escreveram os advogados de CZ. “Então, o senhor Zhao não deveria ser o primeiro.”
Enquanto CZ será preso nos Estados Unidos, a Binance enfrenta um processo movido pela Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, por supostas violações das leis de valores mobiliários. A empresa agiu para que as acusações fossem rejeitadas em dezembro passado.
