A falida exchange FTX entrou com uma ação judicial contra a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao, exigindo um retorno de US$ 1,8 bilhão. De acordo com a FTX, Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, enviou os fundos para a FTX de forma ilegal.
Esse desenvolvimento legal gerou especulações no mercado de criptomoedas mais amplo, especialmente porque a FTX trabalha para recuperar fundos após seu colapso há dois anos. Nos últimos dois anos, a empresa levantou quase US$ 10 bilhões em fundos recuperados.
Em busca do bilhão
De acordo com um relatório recente da Bloomberg, a FTX alega que SBF enviou US$ 1,8 bilhão para a Binance como parte de um acordo de recompra de ações em julho de 2021. Nessa transação, o ex-CEO da FTX supostamente usou uma combinação de FTT, BNB e BUSD para recomprar aproximadamente 20% da unidade internacional da FTX.
O relatório observa que, na época, o valor total desses ativos era de cerca de US$ 1,76 bilhão.
Em seu processo, a FTX alega que ela, junto com a Alameda Research, podem ter sido financeiramente instáveis desde o início e provavelmente já estavam insolventes no início de 2021. Com base nisso, o espólio da FTX argumenta que o acordo de recompra de ações foi fraudulento e deve ser anulado para recuperar os fundos transferidos.
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Somando-se às alegações, ele acusa CZ de emitir declarações enganosas antes do colapso da FTX. Em novembro de 2022, Zhao tuitou que a exchange pretendia vender suas participações na FTT, no valor de US$ 529 milhões.
Este anúncio desencadeou retiradas em massa da FTX, levando a uma crise de liquidez. De acordo com o processo, essas declarações foram elaboradas para desestabilizar a exchange, aumentando os problemas financeiros da empresa.
FTX expande ações judiciais
O processo contra a Binance e CZ faz parte dos esforços legais da FTX no tribunal de falências de Delaware. Para contextualizar, em outra ação legal mais recente, a empresa mirou cidadãos chineses, alegando seu envolvimento em lavagem de dinheiro em larga escala.
De acordo com o relatório, a exchange alegou que 26 cidadãos chineses e outros 20 indivíduos não identificados usaram a plataforma da FTX para lavar bilhões. A empresa acrescentou que os indivíduos sacaram US$ 468 milhões em dinheiro e criptomoeda em um período crítico de 90 dias.
Enquanto isso, o caso contra CZ também chamou a atenção, já que o ex-CEO da Binance fez um comentário recente sobre a FTX. Além disso, também ocorre logo após advogados entrarem com pedido de arquivamento do processo da Binance contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
