Um relatório divulgado pela Chainalysis revelou que criminosos movimentaram pelo menos US$ 704 milhões em práticas de “wash trading” — manipulação que simula negociações fictícias para inflar artificialmente a demanda por criptomoedas e tokens.
A análise, que monitorou milhares de pools em exchanges descentralizadas (DEXs), identificou ainda que 4,52% dos tokens lançados no ano apresentaram padrões suspeitos de esquemas de pump-and-dump. Ao todo, foram mais de 137 mil ativos potencialmente vinculados a golpes coordenados.
Apesar de expressivo, as transações fraudulentas representaram menos de 0,05% do volume total das DEXs, em um universo de 3 milhões de tokens lançados.
Wash trading
No wash trading, criminosos simulam negociações de criptomoedas por meio de compras e vendas entre contas controladas. Para isso, os criminosos compram e vendem o mesmo ativo repetidamente. A ideia é inflar artificialmente o volume de negociação, criando uma falsa percepção de demanda.
Para detectar esses padrões de negociação suspeitos em plataformas DeFi, a Chainalysis analisou dados de milhares de exchanges descentralizadas (DEX), ao longo do ano de 2024.
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No relatório publicado na última quarta-feira, 29, a plataforma destacou que foram analisadas uma média de cerca de 1.000 a 1.800 pools por mês. A análise focou em transações de compra e venda realizadas em um curto espaço de tempo e diferença de preço inferior a 1%.
Com isso, a conclusão foi de que em 2024 ocorreram cerca de US$ 704 milhões em movimentações suspeitas de wash trading. Apesar de um valor considerável, no montante total de movimentações o valor chega a ser baixo. Em novembro, por exemplo, os US$ 50 milhões estimados como produtos de wash trading representam apenas 0,035% do volume de todas as transações.
No mais, a Chainalysis também observou a atividade de endereços que enviam fundos para múltiplos endereços gerenciados, quando uma única conta direciona ativos para várias outras.
Uma prática que pode indicar um esforço coordenado para criar uma falsa aparência de demanda ou liquidez. Com essa métrica, encontrou um volume potencial de wash trading de cerca de US$ 1,87 bilhão em 2024. O valor representa 0,046% do volume total do movimento nas DEX.
‘Pump-and-dump’ cresce
Além disso, o relatório destacou os números dos possíveis casos de pump-and-dump, quando grupos criminosos inflam artificialmente o preço de um token para vendê-lo para as vítimas.
De acordo com a plataforma de análise on-chain, cerca de 4,52% dos tokens lançados em 2024 apresentam padrões suspeitos de pump-and-dump. No ano de 2023, esse número ficou abaixo dos 4%.
Para chegar a essa conclusão, a Chainalysis verificou se um endereço havia adicionado liquidez a um pool e, em seguida, retirado pelo menos 65% dessa liquidez. Consideraram também os pools inativos que não realizaram transações nos últimos 30 dias, além daqueles que apresentaram mais de 100 transações, evidenciando atividade significativa.
Com base nessas métricas, a plataforma identificou 137.158 tokens como potencialmente vinculados a esses esquemas fraudulentos em 2024. Destaque para o fato de que, desse volume, 89% foram criados pelo mesmo autor, indicando uma rede coordenada de criminosos.
Além disso, o relatório também destaca que em 2024 foram lançados mais de 3 milhões de tokens no ecossistema blockchain. Desses, aproximadamente 1,29 milhão foram listados em exchanges descentralizadas (DEXs). No entanto, apenas 1,7% dos tokens lançados negociaram ativamente nos últimos 30 dias, o que indica uma taxa de insucesso superior a 98%.
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