O caso da exchange canadense QuadrigaCX ainda está sob investigação das autoridades, mesmo com o pedido de falência aberto pela empresa em abril. Agora, o FBI e diversos órgãos dos Estados Unidos buscam identificar as vítimas lesadas pela exchange.
De acordo com um comunicado publicado nesta segunda-feira, 03 de junho, o FBI, a Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal dos EUA (IRS-CI, na sigla em inglês), a Procuradoria Geral dos EUA para o Distrito de Columbia e a Seção de Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça uniram forças para investigar o caso da exchange, que perdeu US$190 milhões em criptoativos após o seu dono falecer e não ter deixado backups das chaves privadas das carteiras.
O FBI publicou um questionário que, segundo o órgão, tem como objetivo identificar as vítimas da QuadrigaCX. O questionário solicita informações de identificação pessoal, informações de contato e detalhes sobre as contas do cliente na exchange.
“Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre sua conta na QuadrigaCX, ou se você foi uma das vítimas lesadas, por favor preencha o questionário abaixo”, diz o comunicado. O preenchimento do questionário é facultativo.
‘O preenchimento é voluntário, mas serão úteis na investigação federal e para identificá-lo como uma vítima em potencial. Com base nas respostas fornecidas, você poderá ser contatado pelo FBI e solicitado a fornecer informações adicionais.”
O FBI e o IRS-CI são legalmente obrigados a fornecer informações, assistência e outros recursos às vítimas de crimes federais. Segundo a Fortune, o FBI começou a investigar a QuadrigaCX desde março, junto com a Real Polícia Montada do Canadá.
O caso
O fundador e CEO da QuadrigaCX Gerald Cotten morreu durante uma viagem beneficente à Índia em dezembro, segundo sua viúva Jennifer Robertson. Um mês depois, a exchange entrou com um pedido de proteção ao credor, com a empresa de serviços profissionais Ernst and Young (EY) atuando como auditora indicada pelo tribunal.
Embora diga-se que a exchange estava com cerca de US$134 milhões em criptoativos, a EY não conseguiu localizar nenhum deles (o único achado da auditoria foram 103 Bitcoins acidentalmente transferidos para uma carteira agora inacessível).
Desde o mês passado, a EY informou que a QuadrigaCX tem cerca de US$21 milhões em ativos (incluindo moedas fiduciárias), mas seus passivos chegam a US$160 milhões. A exchange declarou falência em abril.
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