Dois executivos de uma corretora de criptomoedas sul-coreana teriam sido condenados à prisão por inflacionar os volumes negociados em sua exchange. O par supostamente usou um bot (robô) para falsificar grandes encomendas tanto em criptomoedas quanto em won, moeda da Coreia do Sul.
A exchange em questão é a Komid, conforme relata a agência de notícias Bitcoin.com, e um dos executivos citados é justamente o CEO da corretora Choi Hyunsuk. Ele recebeu uma sentença de três anos de prisão, enquanto o outro executivo recebeu uma sentença de dois anos de prisão.
O The News Asia, agência de notícias local, disse:
“Esta é a primeira vez que um representante de uma exchange de criptomoedas foi condenado à prisão por supostamente inflacionar os volumes negociados.”
A Komid iniciou suas operações em 05 de janeiro do ano passado após o teste beta. De acordo com a corte, Choi criou mais de cinco contas falsas em janeiro do ano passado e inflou os volumes de transações tanto em criptomoedas quanto em won sul-coreano em sua exchange. Os dois foram condenados à prisão “por fraude, desfalque e má conduta”, observou o The News Asia, elaborando:
“As acusações dos promotores delinearam um esquema em que os dois acusados fabricaram cinco milhões de transações em sua plataforma para enganar os investidores e pensar que o volume era natural. Isso levou os dois a ganhar cerca de US$45 milhões. Há também uma suspeita de que eles utilizaram um ‘bot’ para criar automaticamente grandes pedidos, o que atraiu novos usuários.”
Confiança danificada
O juiz explicou que “Choi cometeu fraude com um número incontável de vítimas por um longo período de tempo”.
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“Há uma necessidade de punição porque o dano causado pela criação de registros eletrônicos falsos é grande.”
No entanto, Edaily informou que o juiz levou em conta o fato de que o dano foi minimizado com a devolução de alguns fundos. Além disso, ele descobriu que “os réus não parecem ter cometido um crime com fortes intenções fraudulentas”. No entanto, ele concluiu:
“O crime prejudicou a confiança dos clientes na exchange e teve um efeito negativo no mercado doméstico de negociação de moeda virtual.”
Outras corretoras de criptomoedas foram capturadas usando bots para falsificar volumes de transações desde os primórdios da Mt Gox. Em dezembro do ano passado, funcionários de uma das maiores exchanges do mundo, a Upbit, foram indiciados por fraude. Eles supostamente falsificaram pedidos no valor de aproximadamente US$226 bilhões e venderam 11.500 BTC para cerca de 26.000 investidores. Upbit negou as alegações.
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