Em um comunicado feito pela AFP (Polícia Federal Australiana) e pela AUSTRAC (Centro de Analise e Relatórios de Transação da Austrália), no dia 08 de março, um homem foi preso durante a segunda fase da investigação feita pela Polícia Federal Australiana e com isso a AUSTRAC suspendeu duas exchanges às quais o homem está associado.
A fase inicial da investigação levou a duas acusações, os dois homens foram acusados por tráfico de drogas em outubro de 2017, depois disso, a polícia continuou a investigar os responsáveis por, supostamente, importar drogas na fronteira por meio do correio internacional para Melbourne.
No dia 07 de março de 2018, a AFP fez buscas no subúrbio de Melbourne (Bulleen, Templestowe Lower e Malvern) e acharam drogas, dinheiro físico e itens relacionados às criptomoedas.
Após isso, um homem de 27 anos foi preso e acusado de importar, traficar e possuir aproximadamente 30 quilos de drogas que incluíam MDMA, cocaína e metanfetamina.
Posteriormente às prisões, a AUSTRAC suspendeu o registro de duas exchanges em que o suspeito é um membro-chave, removendo, assim, a capacidade de continuar os negócios ilícitos.
O superintendente de detetives da AFP Paul Hopkins disse:
“Quando você tira o lucro do crime, você atinge os infratores onde dói mais. Combinado com graves acusações criminais que atraem longas penas de prisão, isso destaca como o tráfico de drogas simplesmente não vale a pena a longo prazo. Investigações como essa são inerentemente complexas e os resultados operacionais alcançados pela equipe de investigação são uma prova do bom trabalho policial e da forte cooperação entre as agências.”
O Dr. Nathan Newman falou um pouco sobre o resultado e a decisão de suspender os negócios de cambio de criptoativos:
“O papel da AUSTRAC é deter e interromper a exploração criminal do sistema financeiro da Austrália e tomamos medidas rápidas onde existe um risco razoável de comprometimento. Nossa decisão de suspender o registro dos dois negócios significa que eles não podem mais operar legalmente.”
O homem compareceu ao tribunal nessa quinta-feira, 07 de março, e está sofrendo 14 acusações no total, sendo a maioria por tráfico de drogas, podendo pegar até prisão perpétua.
A AUSTRAC e a AFP ainda não sabem quando, ou até mesmo se vão liberar as exchanges.
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