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Início » Últimas Notícias » Exchanges de criptomoedas estão na mira de operação da Polícia Federal

Operação Alcaçaria

Exchanges de criptomoedas estão na mira de operação da Polícia Federal

Lorena Amaro
Lorena Amaro
Editora Chefe

Lorena é jornalista e escreve sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain e Web3 há mais de quatro anos, atualmente atuando como editora-chefe do CriptoFácil. É formada em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduanda em Produção em Jornalismo Digital na PUC-Minas. Lorena é apaixonada por tecnologia, inovação e pela liberdade financeira que as criptomoedas promovem.

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Last updated: 09th outubro 2024
pf-criptomoedas
Imagem: Divulgação/PF
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Na manhã desta quarta-feira (9), a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou a Operação Alcaçaria. O objetivo da ação policial é desmantelar uma rede de operadores financeiros que atuava em apoio a organizações criminosas em várias regiões do Brasil. Os agentes também apuram a suposta participação de exchanges de criptomoedas no esquema.

Ao todo, os agentes federais cumprem 62 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de prisão temporária em 9 estados.

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Além dos mandados, a Justiço ordenou o sequestro de bens, incluindo imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. Entre os bens apreendidos está uma grande quantidade de gado em uma propriedade rural pertencente a um dos líderes da organização criminosa.

  • Leia também: Fan tokens disparam e criptomoeda do Santos sobe 41%

Operação Alcaçaria mira exchanges de criptomoedas

As investigações, que se estendem por cerca de três anos, revelaram que a rede movimentou aproximadamente R$ 1,2 bilhão. Esse dinheiro circulou por meio de depósitos em espécie em contas de empresas de fachada, com sócios laranjas. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou depósitos diários em agências bancárias espalhadas por todo o país.

De acordo com a PF, os envolvidos converteram parte do dinheiro rastreado em criptomoedas. Em seguida, enviaram esses ativos digitais para carteiras digitais no exterior. Lá, os investigados converteram aos criptoativos em dólar e usaram esses recursos para o pagamento de fornecedores de drogas e armas fora do Brasil.

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Entre os bens que a organização criminosa adquiriu com o uso desses recursos estão imóveis de luxo, como uma propriedade em Itapema (SC), além de cirurgias de alto custo realizadas em São Paulo para cidadãos estrangeiros.

O envolvimento de exchanges de criptoativos também está sob investigação. Conforme informou a Polícia Federal, essas plataformas estariam facilitando a conversão de ativos digitais para doleiros, que são responsáveis pela evasão de divisas e lavagem de dinheiro proveniente de crimes como tráfico de drogas e armas. Criminosos têm usado essa prática, conhecida como “cripto-cabo”, para ocultar e movimentar grandes somas de dinheiro de forma ilícita.

A PF não revelou, no entanto, os nomes das exchanges de criptomoedas envolvidas.

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Exchanges e empresas de fachada

Além das exchanges, várias outras empresas de fachada estão na mira das investigações por fornecerem apoio logístico e financeiro aos criminosos. A operação tem como foco os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, operação de instituição financeira sem autorização e o uso de documentos falsos.

Simultaneamente à Operação Alcaçaria, a Polícia Federal também realiza a Operação Privilege, em parceria com a Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Sul (FICCO/RS). Ambas as operações têm em comum quatro investigados e algumas áreas de busca e apreensão. Na Operação Privilege, os agentes cumprem 13 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em três estados.

As operações visam desarticular uma rede complexa de crimes financeiros que utilizam tecnologias modernas como criptomoedas para driblar a fiscalização e facilitar a movimentação internacional de recursos ilícitos.

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  • Leia também: Crypto.com entra com processo contra a SEC por excesso de jurisdição
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Lorena Amaro
Lorena Amaro
Lorena é jornalista e escreve sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain e Web3 há mais de quatro anos, atualmente atuando como editora-chefe do CriptoFácil. É formada em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduanda em Produção em Jornalismo Digital na PUC-Minas. Lorena é apaixonada por tecnologia, inovação e pela liberdade financeira que as criptomoedas promovem.
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