O ex-jogador de futebol Anderson Abreu, com passagens por Inter, Manchester United e seleção brasileira, foi denunciado por lavagem de dinheiro com Bitcoin. Além disso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) investiga o atleta por furto qualificado e organização criminosa.
De acordo com a denúncia, assinada pelo promotor Flávio Duarte, Anderson teria participado de um esquema que burlou o sistema de segurança digital do banco Santander.
Em seguida, o grupo desviou R$ 35 milhões da metalúrgica Gerdau e da bolsa de valores de São Paulo. Para ocultar os recursos ilícitos, os suspeitos teriam comprado a criptomoeda.
Esquema desviou R$ 35 milhões e lavou com Bitcoin
A investigação teve início em junho do ano passado, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Criptoshow.
Conforme noticiado pelo CriptoFácil, a ação policial cumpriu, na ocasião, 13 mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana de Porto Alegre.
Naquele momento, o ex-jogador Anderson, conhecido como Andershow, já figurava entre os investigados.
Segundo as investigações, o primeiro desvio de R$ 30 milhões da Gerdau ocorreu em abril de 2020, quando os criminosos enviaram o dinheiro roubado para seis empresas sediadas em São Paulo, Porto Alegre, Cachoeirinha e Porto Velho.
O Santander conseguiu identificar que mais de R$ 18,8 milhões foram enviados a uma exchange para a compra de Bitcoin.
Ainda durante as investigações, foi revelado que o grupo realizou uma segunda compra de R$ 5 milhões em BTC numa nova operação de lavagem de capitais. Dessa vez, o montante pertencia a uma correntista responsável pela bolsa de valores.
Anderson diz que sua empresa vendeu Bitcoins
Agora, na denúncia do MP-RS, oito pessoas responderão por crimes como furto qualificado, organização criminosa e lavagem de bens, direitos ou valores. Atualmente, o processo está tramitando em segredo de Justiça.
Ao Globo Esporte, Anderson alegou que é inocente e reafirmou o que disse anteriormente, na deflagração da Operação CriptoShow.
O jogador afirma possuir investimentos em criptomoedas desde 2019 e confirma que sua empresa vendeu Bitcoins para um dos envolvidos. No entanto, ele afirma que não sabia que o dinheiro tinha origem ilegal.
“Não fomos intimados, é difícil falar agora. Existe uma investigação, disso o Anderson tem conhecimento. Mas isso o Anderson vai provar que foi vítima, não partícipe. É a posição dele”, disse o advogado de Anderson, Julio Cezar Coitinho Junior.
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