Caroline Ellison, ex-co-CEO da Alameda Research, foi condenada a dois anos de prisão nesta terça-feira (24), por seu papel no colapso da exchange de criptomoedas FTX. A derrocada da corretora resultou em perdas bilionárias para consumidores investidores.
Ellison, que também teve um relacionamento com Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, admitiu culpa em dezembro de 2022 por diversas acusações, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
A Alameda Research, fundada por Bankman-Fried, mantinha estreita ligação com a FTX. Dessa forma, a atuação conjunta das empresas foi um dos fatores que culminou na falência da exchange. Como parte de sua sentença, Ellison deverá também restituir cerca de US$ 11 bilhões e cumprirá a pena em uma instalação de “segurança mínima”, segundo informações da Bloomberg.
Durante a audiência, Ellison se dirigiu ao tribunal, expressando arrependimento pelas perdas causadas.
“Não passa um dia sem que eu pense em todas as pessoas que prejudiquei”, declarou.
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Conforme a decisão do tribunal, ela cooperou com o governo e prestou depoimento contra Bankman-Fried em seu julgamento criminal. Durante seu testemunho, afirmou que foi o ex-CEO da FTX quem a orientou a cometer os crimes que resultaram na queda da empresa.
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Audiência de Caroline Ellison
Ellison revelou que a Alameda tinha acesso direto aos depósitos de clientes da FTX por meio de uma linha de crédito ilimitada. Além disso, a empresa utilizava uma conta bancária chamada “fiat@” para receber esses fundos. Além disso, admitiu ter enviado balanços financeiros falsos a bancos sob a orientação de Bankman-Fried, disfarçando os riscos da posição financeira da Alameda.
O juiz Lewis Kaplan, responsável pela sentença de Bankman-Fried, destacou que a principal diferença entre os dois acusados foi a cooperação de Ellison. Enquanto isso, Bankman-Fried negou envolvimento nas ações criminosas.
Os advogados de Ellison haviam solicitado a substituição da pena de prisão por um período de liberdade supervisionada. Como justificativa, eles citaram a sua cooperação com o governo como fator atenuante. O Departamento de Liberdade Condicional dos EUA recomendou uma sentença de tempo já cumprido com três anos de liberdade supervisionada.
Braden Perry, ex-procurador federal e sócio do escritório Kennyhertz Perry, afirmou que a cooperação de Ellison foi provavelmente o principal fator que levou à recomendação de uma pena mais branda. No entanto, Perry ressaltou que o juiz não é obrigado a seguir essa recomendação. Assim, pode impor uma sentença mais severa, se considerar apropriado.
Samson Enzer, ex-promotor federal, também ponderou que o juiz Kaplan poderia impor uma sentença mais leve a Ellison como incentivo para que outros envolvidos em investigações cooperem com as autoridades no futuro.
Outros ex-executivos da FTX, como Gary Wang e Nishad Singh, por exemplo, também enfrentaram acusações. No entanto, estão cooperando com os promotores. A sentença de Singh deve ocorrer no dia 30 de outubro. Enquanto isso, Wang irá a julgamento no dia 20 de novembro. Bankman-Fried foi condenado em março a quase 25 anos de prisão e deve restituir até US$ 11 bilhões em perdas a investidores e credores.
