Um tribunal britânico sentenciou um ex-agente da Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA) a cinco anos e meio de prisão por roubar 50 Bitcoin (BTC). Paul Chowles, de Bristol, aproveitou sua posição no caso sobre o mercado clandestino Silk Road 2.0. para desviar as criptomoedas em 2017. Análises forenses da blockchain descobriram seu esquema anos depois.
Crime e a sentença
O Tribunal da Coroa de Liverpool condenou Chowles após ele confessar os crimes de roubo, transferência de propriedade criminosa e ocultação de bens ilegais. O valor dos Bitcoin roubados era de aproximadamente US$ 77 mil (R$ 420 mil na cotação atual) na época do crime, mas, com a valorização da criptomoeda, chegou a mais de US$ 5,6 milhões atualmente.
A NCA encarregou Chowles de analisar dispositivos apreendidos durante a investigação contra Thomas White, criador do Silk Road 2.0 (uma releitura do famoso mercado ilegal que o FBI fechou em 2013). Ele transferiu os BTC da chamada “carteira de aposentadoria” de White para contas próprias entre 6 e 7 de maio de 2017.
Para dificultar o rastreamento, o ex-agente utilizou o serviço de mixing Bitcoin Fog, que fragmenta e mistura transações para ocultar sua origem. Em seguida, converteu parte dos fundos em dinheiro por meio de cartões de débito da Cryptopay e Wirex, realizando 279 transações no total.
A descoberta do crime
Inicialmente, as autoridades atribuíram o sumiço dos Bitcoins ao próprio White, que negou qualquer envolvimento. A NCA chegou a considerar o caso insolúvel até que, em 2021, a polícia de Merseyside, com apoio da empresa de análise blockchain Chainalysis, conseguiu rastrear os fundos.
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Em 2022, uma busca na residência de Chowles revelou dispositivos com as chaves privadas que comprovaram seu envolvimento. Anotações com senhas e dados das contas de White também foram encontradas em seu escritório.
“Ninguém está acima da lei”
“Chowles abusou de sua posição para enriquecer, acreditando que nunca o descobririam”, afirmou Alex Johnson, promotor da Divisão de Crimes Especiais do Ministério Público britânico.. Já o detetive John Black, da polícia de Merseyside, destacou que o caso mostra que “ninguém está acima da lei”.
Thomas White, alvo da investigação original, havia sido condenado a 64 meses de prisão em 2019. Agora, Chowles enfrenta sua própria sentença, encerrando um caso que expôs a corrupção dentro de uma das principais agências de combate ao crime do Reino Unido.