O Departamento de Justiça dos EUA, através da promotoria de Manhattan, anunciou nesta quinta-feira, dia 26 de março, acusações contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro e 14 outras autoridades venezuelanas de narcoterrorismo, corrupção, tráfico de drogas e outras acusações criminais.
Eles também foram acusados de usar criptomoedas para ocultar os lucros das transações relacionadas ao tráfico ilícito de drogas. O superintendente Nacional de Criptomoeda da Venezuela (Sunacrip), Joselit Ramirez Camacho, também está entre os acusados.
De acordo com o comunicado divulgado pelo departamento, Maduro e seus associados teriam conspirado com lideranças das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) nos últimos 20 anos para fazer com que “toneladas de cocaína entrassem e devastassem as comunidades americanas”.
“Os Estados Unidos não permitirão que essas autoridades venezuelanas corruptas usem o sistema bancário dos EUA para transferir seus lucros ilícitos da América do Sul nem para promover seus esquemas criminais”, declarou o procurador-geral dos EUA, William P. Barr. “O Departamento de Justiça e a Administração de Repressão às Drogas continuarão a proteger o povo americano dos traficantes de drogas cruéis – não importa quem sejam ou onde morem”, completou o administrador interino da DEA, Uttam Dhillon.
Segundo a diretora-executiva adjunta interina da Homeland Security Investigations (HSI), Alysa D. Erichs, os conspiradores teriam usado criptomoedas para esconder seus crimes e seguiu a linha de Dhillon:
“O anúncio de hoje destaca o alcance global e o compromisso da HSI de identificar, direcionar e investigar agressivamente indivíduos que violam as leis dos EUA, exploram sistemas financeiros e se escondem atrás de criptomoedas para promover sua atividade criminosa ilícita. Que essa acusação seja um lembrete de que ninguém está acima da lei – nem mesmo oficiais políticos poderosos.”
Embora o comunicado não deixe claro qual criptomoedas foi utilizada, é de conhecimento geral que o governo venezuelano mantém sua criptomoedas lastreada em petróleo, o Petro. O projeto é regulamentado pelo Sunacrip.