Nos últimos meses, a Venezuela tem sido palco de controversas ligadas a esquema Ponzi envolvendo criptomoedas. À medida que nos aproximamos do meio do ano, o cenário parece longe de uma resolução. Novas denúncias surgem, apontando para um esquema que agora se utiliza da imagem da Petróleos de Venezuela (PDVSA) para atrair investidores desavisados.
O alerta inicial sobre a operação fraudulenta foi dado por @RoamingVzla, que expôs atividades obscuras de entidades como BTR, HyperAI e Solesbot.
“Desde a queda de alguns Ponzi significativos, novos surgem semanalmente, alguns com alguma longevidade e outros efêmeros. É incerto se são operados pelas mesmas pessoas. O mais recente, lançado supostamente em 2 de julho, sobrevive há oito dias. Mas o que é e como se chama? Preparem-se, apresento-lhes o PDVSA_Mall”, alertou @RoamingVzla.
Investigação revela canais suspeitos e promessas impossíveis
O canal Telegram PDVSA-VIP, descoberto pelo BeInCrypto, atraiu mais de 1.200 usuários. Entretanto, sua interação é limitada, operando principalmente por meio de bots que prometem lucros rápidos em criptomoedas. A plataforma incentiva investimentos em TRON (TRX) ou USDT no formato TRC-20, oferecendo “benefícios” supostamente garantidos por 40 dias. Além disso, promove a formação de equipes como uma maneira de maximizar ganhos.
“Recarregando através do link de registro, você recebe recompensas adicionais por convite no USDT. Por exemplo, um depósito de 1.000 USDT renderá um reembolso adicional de 160 USDT”, explicou a equipe por trás do PDVSA-VIP.
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No entanto, uma análise detalhada revela que o site possui uma classificação extremamente baixa de 36/100 no ScamAdviser, indicando alto risco de fraude.
A prática de esquemas Ponzi não é nova na Venezuela. O país já conta com diversos casos anteriores como Solesbot, HyperAI e BTR ilustrando a persistência desses golpes no país. O modus operandi desses esquemas geralmente envolve promessas de retornos rápidos e altos, atraindo investidores desavisados antes de desaparecerem rapidamente. Geralmente, esse tipo de golpe persiste em localidades com certo grau de vulnerabilidade financeira, já que muitas pessoas acreditam na promessa de retorno rápido
Autoridades financeiras têm alertado repetidamente sobre os perigos das criptomoedas e esquemas de investimento duvidosos, enfatizando a importância de pesquisar e verificar antes de investir. Além disso, a falta de regulamentação e fiscalização rigorosa facilita a proliferação desses golpes, deixando investidores vulneráveis a perdas significativas.
