La emisora de la stablecoin USDT, Tether, ha congelado criptomonedas en carteras asociadas a presuntos delitos. Esta vez, la empresa bloqueó 225 millones de dólares (aproximadamente 210 millones de euros) en USDT relacionados con un esquema de fraude investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
Según Tether, el esquema implicaba una estafa conocida como «pig butchering» (literalmente, «sacrificio de cerdos»), que empleaba tácticas sofisticadas de criptomonedas para engañar a las víctimas. La estafa consiste en establecer relaciones con la víctima a través de redes sociales y, posteriormente, inducirla a enviar criptomonedas a direcciones bajo el control de los criminales.
El conocido «fraude de Tinder», por ejemplo, es un caso típico de pig butchering. Por su intervención, Tether fue elogiada por el DOJ por colaborar en esta operación de vigilancia. Con el apoyo de la empresa, el DOJ utilizó herramientas de rastreo en blockchain que ayudaron a restringir el acceso a los activos ilícitos.
Para llevar a cabo el congelamiento de las criptomonedas, Tether trabajó estrechamente con las autoridades durante toda la operación, destacando la creciente colaboración entre las empresas de criptomonedas y las autoridades en la lucha contra los delitos relacionados con los activos digitales.
No es la primera vez que Tether ha ayudado a las autoridades estadounidenses a bloquear fondos robados en estafas. En septiembre de 2024, la empresa congeló otros 7,8 millones de dólares (alrededor de 7,2 millones de euros) relacionados con carteras involucradas en lavado de dinero.
Tether congela criptomonedas
Según Tether, el congelamiento de estas criptomonedas está alineado con su misión de «promover la conformidad, transparencia y seguridad en el sector de activos digitales». Además, la empresa señaló que ya ha congelado más de 2.700 millones de dólares (aproximadamente 2.500 millones de euros) en USDT vinculados a actividades sospechosas.
Estos esfuerzos están respaldados por herramientas de monitoreo en blockchain en tiempo real y alianzas con más de 255 agencias regulatorias en más de 55 países. Como parte de estos esfuerzos, Tether ha intervenido en varios casos de gran relevancia.
Este año, en marzo, Tether colaboró con el Servicio Secreto de los EE. UU. en el congelamiento de 23 millones de dólares (alrededor de 21 millones de euros) en USDT vinculados al intercambio ruso Garantex, que estaba bajo sanciones impuestas por el gobierno de EE. UU. tras el inicio de la guerra en Ucrania.
Según el CEO de Tether, Paolo Ardoino, el compromiso de la empresa es proteger a los usuarios y mantener los estándares regulatorios. Añadió que el trabajo con el DOJ resalta el papel proactivo de Tether en este sentido.
Al ser la emisora de la stablecoin más grande del mercado, Tether ha estado durante mucho tiempo en el centro de los debates regulatorios. En respuesta, la empresa ha intensificado sus esfuerzos de cumplimiento, especialmente con el avance de la Ley GENIUS en EE. UU.
Recientemente aprobada por el Congreso, esta legislación exige que todos los emisores de stablecoins respaldadas por el dólar implementen sistemas capaces de congelar fondos vinculados a actividades ilegales. Tether ha expresado su disposición a cumplir con esta medida y adaptarse a los estándares de la ley.
