Una operación conjunta entre autoridades holandesas y estadounidenses resultó en la aprehensión de US$ 7,8 millones en criptomonedas, con el apoyo crucial de Tether, el mayor emisor de stablecoins del mundo.
La operación tenía como objetivo desmantelar dos exchanges de criptomonedas sospechosos de lavado de dinero, Cryptex y Pm2btc. Las autoridades, con la ayuda de Tether, congelaron billeteras vinculadas a actividades delictivas, interrumpiendo las operaciones de estas plataformas.
El Servicio Holandés de Información Fiscal y de Investigación (FIOD), en colaboración con la Unidad Nacional de Crímenes de Alta Tecnología de los Países Bajos y el Servicio Secreto de Estados Unidos, lideró la acción contra los dos exchanges.
Estas plataformas facilitaban la conversión de criptomonedas obtenidas de forma ilícita, como en ataques de ransomware, a monedas fiduciarias. Tether actuó de manera proactiva, proporcionando información y congelando los activos digitales asociados a las investigaciones.
Tether ayuda a autoridades
Paolo Ardoino, CEO de Tether, destacó el compromiso de la empresa con la seguridad en el mercado financiero digital.
“Nos oponemos firmemente a cualquier explotación delictiva de activos digitales y reafirmamos nuestra colaboración continua con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para mantener la seguridad, confianza e integridad del espacio financiero digital”, afirmó Ardoino.
Además de Tether, Chainalysis, una empresa especializada en análisis de blockchain, también contribuyó a la operación. La empresa proporcionó datos e información sobre los movimientos de criptomonedas. La actuación de estas empresas muestra la importancia de la cooperación entre el sector privado y las autoridades en la lucha contra los delitos financieros en el espacio de las criptomonedas.
Tether ha sido un aliado importante en investigaciones globales sobre lavado de dinero y otros delitos relacionados con criptoactivos. La empresa ya ha colaborado con más de 180 agencias de seguridad en 45 regiones, ayudando a congelar más de US$ 1,8 mil millones en activos vinculados a actividades ilegales. Este caso más reciente refuerza el papel activo de Tether en la lucha contra el uso indebido de criptomonedas.
La stablecoin de Tether (USDT) sigue liderando el mercado, con una capitalización de US$ 119,49 mil millones en septiembre de 2024. Además, Tether se ha asociado recientemente con Tron y TRM Labs para lanzar la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), una unidad dedicada a combatir los delitos financieros que involucran criptomonedas.
