You searched for fraude - Page 2 of 43

$Nike es acusada de fraude en un proyecto de NFTs que fracasó$

Nike es acusada de fraude en un proyecto de NFTs que fracasó

Nike se enfrenta a una nueva controversia en el mercado de criptomonedas. Un grupo de inversores, liderado por Jagdeep Cheema, presentó una demanda colectiva contra la gigante deportiva el 25 de abril. Los demandantes acusan a la empresa de haber llevado a cabo un fraude tipo «rug pull» al cerrar abruptamente su plataforma de NFTs, […]

Nike es acusada de fraude en un proyecto de NFTs que fracasó Read More »

Informe del FBI: estadounidenses perdieron más de nueve mil millones en fraudes criptos durante 2024

Informe del FBI: estadounidenses perdieron más de 9.000 millones en fraudes criptos durante 2024

Noticias / Marina Charani

El centro de denuncias de delitos en internet (IC3), dependencia del FBI, publicó el detalle de las denuncias y perdidas por fraudes y estafas con criptomonedas. Según el informe publicado el 23 de abril, el IC3 recibió más de 140.000 denuncias que mencionaban criptomonedas en 2024, lo que resultó en aproximadamente 9.300 millones de dólares en pérdidas.

Informe del FBI: estadounidenses perdieron más de 9.000 millones en fraudes criptos durante 2024 Read More »

Fraude con criptomonedas afecta al 5% de usuarios en Argentina y 1,6% en México, según Sumsub

Noticias / Ana Eiterer

El fraude de identidad en el sector digital sigue en aumento a nivel global, y América Latina no es la excepción. De acuerdo con el «Informe sobre el fraude de identidad 2024» publicado por Sumsub, el 4,74% de los usuarios de criptomonedas en Argentina ha sido víctima de estafas relacionadas con activos digitales. Mientras tanto,

Fraude con criptomonedas afecta al 5% de usuarios en Argentina y 1,6% en México, según Sumsub Read More »

Ronaldinho Gaúcho estaría involucrado en un nuevo fraude con criptomonedas

Noticias / Cassio Gusson

El exfutbolista Ronaldinho Gaúcho ha sido señalado nuevamente por su presunta participación en estafas financieras dentro del sector de las criptomonedas. En esta ocasión, habría incumplido un acuerdo de 6 millones de dólares al firmar un contrato competidor por 10 millones de dólares para promocionar la criptomoneda $STAR10. Además, informes recientes sugieren que hubo uso

Ronaldinho Gaúcho estaría involucrado en un nuevo fraude con criptomonedas Read More »

EE.UU. anuncia una unidad para combatir fraudes con criptomonedas

Noticias / Cassio Gusson

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció este jueves (20) la creación de una nueva unidad para luchar contra fraudes relacionados con criptomonedas y tecnologías emergentes. El nuevo equipo, denominado Cyber and Emerging Technologies Unit (CETU), sustituirá a la anterior Crypto Assets and Cyber Unit, aumentando el enfoque en la protección

EE.UU. anuncia una unidad para combatir fraudes con criptomonedas Read More »

Justicia argentina investiga Javier Milei sobre el caso de fraude en la promoción del token LIBRA

Noticias / Ana Eiterer

La Justicia Federal argentina recibió al menos 112 denuncias penales contra el presidente Javier Milei tras su publicación en redes sociales sobre la criptomoneda LIBRA. El activo digital experimentó una fuerte valorización antes de desplomarse, lo que generó acusaciones de fraude y manipulación de precios. Mientras la oposición presiona por una investigación y un posible

Justicia argentina investiga Javier Milei sobre el caso de fraude en la promoción del token LIBRA Read More »

Diputada mexicana sugiere reforzar las leyes para sancionar fraudes con activos digitales

Noticias / Marina Charani

La diputada mexicana Elizabeth Martínez Álvarez sugirió reforzar las leyes para fortalecer las sanciones respecto a los fraudes con criptomonedas en ese país. La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) de México llevó su inquietud ante Foro Internacional Jurídico Penal «Fraude Piramidal: Criptomonedas» el pasado 8 de febrero. El comunicado, emitido por el Palacio Legislativo, aseguró

Diputada mexicana sugiere reforzar las leyes para sancionar fraudes con activos digitales Read More »

Trader gana más de 4,2 millones de euros con una memecoin inspirada en el mayor fraude corporativo de EE. UU.

Mercado / Luciano Rocha

Uno de los mayores escándalos empresariales en la historia de Estados Unidos ha llevado a un trader a obtener más de 4,2 millones de euros (4,6 millones de dólares) en el mercado de criptomonedas. Se trata del caso de Enron, una empresa que colapsó hace casi 25 años y que ha resurgido en forma de

Trader gana más de 4,2 millones de euros con una memecoin inspirada en el mayor fraude corporativo de EE. UU. Read More »

Argentina detiene a sospechosos de fraude con Worldcoin

Noticias / Cassio Gusson

Las autoridades de Argentina detuvieron a cinco personas en Santa Fe por su presunta implicación en un fraude relacionado con Worldcoin. Según los informes, los sospechosos intentaron hackear el escaneo de iris de los residentes locales a cambio de criptomonedas o dinero en efectivo. La operación tuvo lugar en el estacionamiento de la Feria del

Argentina detiene a sospechosos de fraude con Worldcoin Read More »

Fraudes en DeFi: informe revela 137.000 tokens sospechosos de ‘pump-and-dump’

DeFi / Diego Vieira

Un informe publicado por Chainalysis reveló que los criminales movieron al menos 704 millones de dólares a través de prácticas de «wash trading», una manipulación que simula transacciones ficticias para inflar artificialmente la demanda de criptomonedas y tokens. El análisis, que monitoreó miles de pools en exchanges descentralizadas (DEXs), identificó que el 4,52% de los

Fraudes en DeFi: informe revela 137.000 tokens sospechosos de ‘pump-and-dump’ Read More »

Search Results for: fraude