La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), autoridad que regula el mercado financiero en Brasil, emitió una advertencia oficial a los inversores sobre la actividad irregular de tres plataformas extranjeras que están ofreciendo servicios a residentes brasileños sin autorización.
Entre ellas se encuentra EBC Financial Group, una corredora registrada en San Vicente y las Granadinas, en el Caribe, que figura como patrocinadora oficial del club de fútbol FC Barcelona. Según la CVM, la empresa y sus socios locales, Santo Trader Treinamento Profissionais Ltda. y su representante Oliver Augusto Moreno Spanghero, no cuentan con el registro obligatorio exigido por la legislación brasileña para operar en el país.
De acuerdo con la CVM, estas plataformas estarían actuando como intermediarias en el mercado de valores —incluyendo servicios de compraventa de criptomonedas— sin contar con la debida autorización prevista por la Ley N.º 6.385/1976, que establece que solo instituciones reguladas pueden ofrecer este tipo de productos.
La advertencia se basa en el hecho de que EBC Financial mantiene una página web dirigida al público brasileño, promocionando operaciones financieras en real (R$) sin estar registrada, lo que configura una violación legal.
Suspensión inmediata y sanciones
La CVM determinó la suspensión inmediata de cualquier oferta pública realizada por estas empresas, incluyendo sus canales digitales como páginas web, aplicaciones móviles y redes sociales. En caso de descumplimiento, las plataformas estarán sujetas a una multa diaria de 1.000 reales (aproximadamente 180 USD o 170 EUR al tipo de cambio actual).
Además, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas más severas, incluyendo procesos legales por las irregularidades cometidas antes de la publicación del aviso.
El organismo regulador recomendó que los inversores verifiquen siempre si una entidad está debidamente registrada antes de realizar cualquier tipo de inversión. Operar con plataformas no autorizadas expone a los usuarios a pérdidas, ya que no existe garantía ni supervisión oficial.
El comunicado fue publicado en el Diario Oficial de la Unión (DOU) este miércoles 18 de junio, bajo el Ato Declaratório CVM N.º 23.512/2025, y la medida entró en vigor de forma inmediata. La CVM afirmó que ya está monitoreando el caso.
En caso de que las empresas sigan operando de forma ilegal, podrían enfrentarse al bloqueo de sus plataformas digitales y a acciones judiciales. A quienes hayan tenido contacto con estas entidades, se les aconseja contactar con la CVM para evitar potenciales pérdidas económicas.
Aunque su competencia principal se limita al mercado de valores, la CVM también actúa en coordinación con otros organismos sobre el sector de criptomonedas. Entre sus acciones más recientes se encuentran alertas a usuarios sobre plataformas que no respetan la regulación brasileña en materia de activos digitales.
