RainbowEx es conocida como una app de compra y venta de criptomonedas de supuesto origen asiático. Hace unos días, la Justicia Federal Argentina realizó allanamientos en la ciudad bonaerense de San Pedro, ya que esta app estaría asociada a un esquema Ponzi.
La hipótesis que sostiene el fiscal federal Matías Di Lello, quien investiga la causa, es que RainbowEx es una estafa piramidal de criptomonedas. El engaño se realizaría a través de Knight Consortium, una fundación conformada por un grupo de accionistas que supuestamente opera en el mercado de valores y capta inversores minoristas en todo el mundo.
Asimismo, el 10 de octubre, la Comisión Nacional de Valores (CNV) afirmó que empresa RainbowEx no está autorizada para operar en la Argentina. Esto indica que la app no tiene ningún aval legal ni sustento jurídico.
Los adeptos se unen a la plataforma RainbowEx a través de una invitación y realizan con periodicidad compra y venta de activos.
Según informaban los participantes de esta supuesta fundación, este sistema de “trading” consistía en que los usuarios compren su cripto, que en teoría paga entre un 1% y un 2% diario, un incremento muy por encima de lo que ofrecen los bancos. Como se trata de un rendimiento que ninguna otra moneda virtual ofrece, captó la atención de los usuarios de la plataforma.
El esquema se forma así: un usuario fondea una cuenta —es decir, invierte dinero en dólares o pesos en esta empresa—, para adquirir criptomonedas. Luego esa persona realiza maniobras de trading para vender esas monedas virtuales y así adquiere sus rendimientos.
Los denunciantes de la estafa rondan en 20 mil, precisamente en las ciudades de San Pedro y Bahía Blanca. Ellos afirman haber invertido sus ahorros en la aplicación para generar rendimiento en dólares. Los denunciantes temen que su dinero no solo no crezca, sino que nunca pueda ser recuperado.
Este caso logró masividad cuando se descubrió que los supuestos ejecutivos de Knight Consortium, Maurycy Lyczko y Filip Wałcerz, eran actores contratados. Los mismos se habían presentado el 21 de septiembre en un evento en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.
También se descubrió que la mujer de origen asiático, más conocida como “Li Li” o la “La China” —quien era la que daba tips como comprar y vender— es una actriz indonesia.
En el mismo momento, denunciantes del norte bonaerense comenzaron a contar sus experiencias acerca de RainbowEx. Ahí, el especialista en fraudes, Maximiliano Firtman, fue el primero en alertar sobre este esquema mediante un hilo en X, donde describió a RainbowEx, lisa y llanamente, como una estafa piramidal.
“Como todo Ponzi, inicialmente funciona el retiro del dinero, porque proviene del dinero que va entrando de nuevas personas. Esa plata es la que se usa para devolver, por eso genera la curiosidad y tranquilidad de que funciona y no hay gente que se queje”, afirmó.
“En este en particular te dicen que el dinero está libre y que podés llevarte el dinero cuando quieras. Lo mismo pasaba con Generación Zoe”, apuntó.
En consecuencia, la Justicia Argentina allanó dos domicilios en la ciudad de San Pedro que estarían involucrados con el caso. Se incautaron computadoras y documentación. Asimismo, una de las locaciones está apuntada como una posible financiera de RainbowEX, los inversores de la empresa podían retirar en efectivo los dividendos que dejaban las operaciones realizadas.
Actualmente, los inversores de la plataforma no pueden retirar su dinero hasta dentro de 14 días, o hasta que se esclarezca en la Justicia.