Las autoridades de Estados Unidos están investigando a Tether, la empresa responsable de la mayor stablecoin del mundo, USDT. Se sospecha que la empresa podría haber violado las normas contra el lavado de dinero y las sanciones.
Según un informe del The Wall Street Journal, publicado este viernes 25, la investigación analiza si terceros han utilizado la stablecoin para actividades ilegales, como la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas y los ataques cibernéticos.
La investigación criminal está siendo dirigida por la oficina del fiscal de EE. UU. en Manhattan. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro estudia la posibilidad de sancionar a Tether debido al uso de la stablecoin por personas y grupos sancionados por EE. UU., lo que incluye a la organización terrorista Hamás y otros individuos en Rusia. Si el Tesoro decide sancionar a la empresa, esto podría restringir las operaciones entre Tether y los ciudadanos estadounidenses.
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Tether podría enfrentar sanciones en EE. UU.
Hasta el momento, ni el Departamento del Tesoro ni la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York han hecho comentarios sobre el caso. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, reaccionó al informe en las redes sociales. Según Ardoino, no hay indicios de que Tether esté siendo investigada. Además, criticó al Wall Street Journal por “repetir información antigua”.
Tether ha sido objeto de escrutinio durante años debido a su stablecoin, vinculada al valor del dólar estadounidense. En una investigación anterior, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. afirmó que la empresa hizo declaraciones «falsas o engañosas» sobre la reserva que respaldaba la stablecoin, alegando que no estaba totalmente respaldada por dólares estadounidenses, como la empresa había informado.
Además, legisladores de Estados Unidos han expresado preocupación por las actividades de Tether y han solicitado al Departamento de Justicia que investigue el posible involucramiento de la empresa en financiamiento ilícito. Tether, por su parte, sostiene que colabora con las autoridades internacionales en todas las investigaciones.
