El regulador de valores (SEC) de Malasia ordenó al exchange Bybit el cese de sus operaciones en ese país. El organismo acusó a la empresa de gestionar una bolsa de activos digitales (DAX) no registrada.
Bybit tiene la obligación de desactivar su sitio web, aplicaciones móviles o cualquier otra plataforma digital en un plazo de 14 días hábiles a partir del 11 de diciembre. El regulador también ordenó al exchange que dejara de difundir sus anuncios entre los inversores malasios y pusiera fin a su grupo de apoyo en Telegram para malasios.
La SEC de Malasia ordenó específicamente al director general de Bybit, Ben Zhou, que se asegurara de que la empresa cumplía todas las directivas. El pasado 27 de diciembre, la comisión confirmó que Bybit había cumplido sus exigencias.
Esta noticia toma relevancia luego que el exchange anunciara el cese de sus operaciones en Francia a partir de enero 2025.
El organismo invita a los usuarios a utilizar plataformas reguladas
Las SEC de Malasia analizó la gravedad de Bybit de operar con una DAX no autorizada y la reconoce como un delito según la Sección 7(1) de la Ley de Mercados y Servicios de Capital de 2007.
La SEC también instó a los malasios a contratar únicamente plataformas DAX registradas. Los operadores autorizados tienen a estrictos controles y deben cumplir las directrices que proteger a los inversores según las legislaciones malasias. «Los usuarios que invierten en entidades sin licencia no están protegidos por sus leyes. Por tanto están expuestos a riesgos de lavado de dinero y fraude«, sostuvo el organismo.
Malasia pone un freno a los criptodelitos
El gobierno de Malasia tomó varias medidas para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas a lo largo de 2024.
El 17 de junio, la Junta de Impuestos Internos de Malasia llevó a cabo una operación llamada «Ops Token», en la que allanó empresas que no informaron de sus actividades de criptocomercio a la agencia federal. La policía obtuvo pruebas de evasión fiscal a través de datos de criptocomercio almacenados en dispositivos móviles y ordenadores.
El 23 de diciembre, la SEC añadió el servicio de monedero Web3 Atomic Wallet a una lista de empresas financieras que tienen prohibido operar en Malasia. Al igual que Bybit, el monedero fue acusado de operar una DAX sin registro.
