La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina realizó una inspección sorpresa a un exchange de Bitcoin y criptomonedas en la ciudad de Rosario, Santa Fe. El operativo, llevado a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Valores (CNV), marcó la primera supervisión a un proveedor de activos virtuales bajo el “Plan Anual de Supervisión 2024”, anunciado este lunes por las autoridades.
La entidad inspeccionada no fue identificada en el comunicado oficial, pero se sabe que la intervención responde a la nueva Resolución 49/2024.
Esta normativa obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) a implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el tráfico de armas. Según la UIF, la acción también refuerza la presencia federal del organismo en distintos puntos del país, contribuyendo a un mayor control sobre actividades emergentes en el sector financiero.
Un paso en la lucha contra el fraude en criptomonedas
La supervisión se produce en un contexto de creciente preocupación por estafas y operaciones ilegales relacionadas con criptomonedas en Argentina. En los últimos meses, varios reportes han expuesto plataformas no registradas ante la CNV, que estarían involucradas en prácticas fraudulentas. Este control representa un esfuerzo por parte del gobierno para frenar esas actividades y proteger a los inversores.
El proceso de supervisión también está en línea con la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige que los PSAV se registren y cumplan con las regulaciones antilavado, como parte de la ley 27.739.
Ahora, cualquier entidad que opere un exchange en el país debe estar registrada ante la CNV para continuar operando legalmente, bajo el riesgo de enfrentar sanciones y multas si incumplen las disposiciones.
¿El inicio de una ola de inspecciones?
Esta inspección podría ser solo el comienzo, ya que la UIF adelantó que otras empresas del sector recibirán visitas similares en los próximos meses. La iniciativa busca adaptar la regulación a las prácticas internacionales y garantizar que el mercado de criptomonedas en Argentina siga un camino transparente y seguro.
Desde la entrada en vigor de las nuevas normativas, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para detectar operaciones sospechosas y plataformas que funcionen al margen de la ley. Con el Plan Anual de Supervisión 2024, el gobierno busca consolidar un marco regulatorio que facilite la expansión de los activos virtuales sin poner en riesgo a los usuarios.
El hecho de que la primera intervención ocurra en una ciudad del interior, como Rosario, subraya el compromiso de las autoridades en descentralizar el control y garantizar la supervisión de las operaciones en todo el territorio argentino, no solo en Buenos Aires. Esto se alinea con los objetivos de la UIF de afianzar la regulación en todas las provincias y fortalecer la lucha contra delitos financieros.
