En un hecho sin precedentes, la justicia de Argentina ordenó el bloqueo de 3,5 millones de USDT, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, como parte de una investigación contra la presunta pirámide financiera conocida como Rainbow Exchange. Este esquema afectó gravemente a la población local, dejando pérdidas significativas a miles de familias que confiaron en promesas de ganancias rápidas.
Una operación internacional contra el fraude financiero
Según informes de medios locales, Rainbow Exchange captó inversiones de alrededor de 20.000 personas y cesó sus operaciones sin devolver los fondos depositados. Para asegurar la recuperación de los activos, la justicia argentina solicitó la colaboración de Tether, la empresa emisora de USDT, quien facilitó el bloqueo de las carteras asociadas con el esquema fraudulento.
Además de las criptomonedas, las autoridades confiscaron 30 millones de pesos argentinos en efectivo, junto con montos significativos en yuanes, dólares y euros. Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto que incluye a herramientas avanzadas de rastreo de criptomonedas, como Chainalysis y Qlue, y a la plataforma Lemon.
Cinco personas han sido detenidas hasta el momento, mientras que otras permanecen bajo investigación. La justicia también emitió alertas internacionales a través de Interpol para localizar a ciudadanos malayos presuntamente implicados.
El caso ha captado la atención del público argentino y de expertos en tecnología, como Maximiliano Firtman, director de ITMaster Academy, quien destacó la importancia de este precedente en redes sociales.
