El investigador on-chain ZachXBT alertó a la comunidad cripto sobre posibles vínculos entre el proyecto cripto WhiteRock (WHITE) y los responsables de la estafa de 30 millones de dólares del ZKasino.
En una serie de publicaciones en X, ZachXBT presentó evidencia de transacciones y conexiones personales que sugieren la participación de Ildar Ilham, uno de los acusados en el caso ZKasino, en este nuevo emprendimiento.
Contexto: La estafa del ZKasino
En 2024, ZKasino recaudó más de 30 millones de dólares en ETH durante una preventa, prometiendo desarrollar una plataforma de juegos en la blockchain. Sin embargo, los fondos fueron desviados en una estafa, lo que llevó al arresto de uno de los cofundadores, Elham Nourzai, en los Países Bajos. Ildar Ilham y Lior Ben Zakan, otros implicados, habrían operado desde el Medio Oriente.
El investigador reveló que, después de la liberación de Nourzai a finales de 2024, los responsables lavaron los recursos robados a través de exchanges descentralizados, puentes entre blockchains (como zkSync y Solana) y conversiones a Monero (XMR), criptomoneda enfocada en la privacidad.
Curiosamente, el proyecto cripto WhiteRock apareció en diciembre de 2024 con un equipo anónimo y reclamaciones ambiciosas, como asociaciones no verificadas con gigantes financieros (BlackRock, Nasdaq) y una stablecoin (USDX) supuestamente respaldada por bonos del Tesoro de los EE. UU.
ZachXBT destacó que un informe de Blokiments, centro especializado en análisis de proyectos cripto, publicado el 13 de junio ya señalaba múltiples «red flags».
Entre ellas: equipo no revelado y sin historial verificable, contratos inteligentes actualizables que permiten cambios unilaterales; baja liquidez y fallos operacionales (como un certificado SSL expirado durante 9 días) y supuestas asociaciones con instituciones financieras, todas no confirmadas.
Las evidencias de ZachXBT
En sus investigaciones, ZachXBT encontró elementos concretos que vinculaban a los criminales de ZKasino con el proyecto cripto WhiteRock.
Según él, el primer indicio provino de un influencer que recibió pagos de una billetera de marketing de WhiteRock (0xfd97…). La misma billetera también recibió fondos rastreables hasta el tesoro de ZKasino.
Zach destacó que transacciones idénticas salieron de una billetera de ZKasino hacia un exchange instantáneo. Sin embargo, minutos después, los fondos llegaron a direcciones vinculadas a WhiteRock a través de puentes de Monero, un protocolo blockchain que garantiza total privacidad para transacciones de criptomonedas.
Además, Zach recibió de una fuente la dirección de correo electrónico cuyas iniciales serían «goedel014». Según la fuente de Zach, este correo habría interactuado varias veces con la dirección que implementó los contratos de WhiteRock.
Así, descubrió que el correo tenía una cuenta en Chess.com, un sitio de ajedrez online, cuyo nombre de usuario era «IldarTheGrandMaster», el mismo nombre de uno de los criminales ligados a ZKasino, Ildar Ilham. Además, descubrió que Ildar Ilham usaba el seudónimo «Goedel» en foros de desarrolladores.
Ante estos indicios, Zach emitió la alerta a sus seguidores, destacando el historial de proyectos abandonados por el mismo equipo, como Syncus y Zigzag, donde se recaudaba capital, se desviaban fondos y se ignoraban los roadmaps. Además, alertó a los gestores de los exchanges MEXC y Gate.io, donde el token WHITE está listado, para que deslistaran el token.
