La exchange en quiebra FTX ha presentado una demanda judicial contra Binance y su ex-CEO Changpeng Zhao, exigiendo un reembolso de USD 1,8 mil millones. Según FTX, Sam Bankman-Fried, el ex-CEO de la empresa, transfirió estos fondos a Binance de manera ilegal.
Este acontecimiento legal ha generado especulaciones en el mercado de criptomonedas, especialmente ya que FTX está trabajando para recuperar fondos después de su colapso hace dos años. Durante ese período, la empresa ha logrado recuperar cerca de USD 10 mil millones.
En busca de miles de millones
Según un reciente informe de Bloomberg, FTX alega que SBF envió USD 1,8 mil millones a Binance en julio de 2021 como parte de un acuerdo de recompra de acciones. En esta transacción, el ex-CEO de FTX supuestamente utilizó una combinación de FTT, BNB y BUSD para recomprar aproximadamente el 20% de la unidad internacional de FTX.
El informe detalla que el valor total de estos activos en ese momento era de aproximadamente USD 1,76 mil millones.
En la demanda, FTX sostiene que tanto la propia empresa como Alameda Research podrían haber sido financieramente inestables desde el principio, probablemente insolventes a inicios de 2021. Con base en esto, el patrimonio de FTX argumenta que el acuerdo de recompra de acciones fue fraudulento y debería ser anulado para recuperar los fondos transferidos.
Sumado a estas acusaciones, FTX afirma que CZ hizo declaraciones engañosas antes del colapso de FTX. En noviembre de 2022, Zhao tuiteó que Binance planeaba vender sus participaciones en FTT, valoradas en USD 529 millones.
Este anuncio desencadenó retiros masivos de FTX, generando una crisis de liquidez. Según la demanda, estas declaraciones fueron diseñadas para desestabilizar a la exchange y agravar sus problemas financieros.
FTX amplía sus demandas legales
La demanda contra Binance y CZ es parte de los esfuerzos legales de FTX en el tribunal de quiebras de Delaware. En contexto, en otra reciente demanda, la empresa apuntó a ciudadanos chinos, alegando su participación en operaciones de lavado de dinero a gran escala.
De acuerdo con el informe, FTX acusó a 26 ciudadanos chinos y otros 20 individuos no identificados de utilizar su plataforma para lavar miles de millones. La empresa añadió que estos individuos retiraron USD 468 millones en efectivo y criptomonedas durante un período crítico de 90 días.
Mientras tanto, el caso contra CZ ha captado la atención, ya que el ex-CEO de Binance realizó recientemente un comentario sobre FTX. Además, esta demanda surge poco después de que los abogados presentaran una solicitud para desestimar el caso de Binance contra la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC).
