El ex-CEO de Celsius, Alex Mashinsky, fue condenado a 12 años de prisión este jueves (8) por fraudes que llevaron al colapso de la plataforma de préstamos en criptomonedas. El juez federal John George Koeltl, del Tribunal de Distrito de Nueva York, calificó el caso como uno de los mayores esquemas de fraude en la industria.
Mashinsky, de 59 años, se declaró culpable en diciembre de 2024 por dos acusaciones graves: fraude de productos básicos por engañar a los clientes sobre los riesgos de las inversiones y manipulación del token CEL, nativo de Celsius. Las investigaciones revelaron que el ejecutivo obtuvo ganancias personales mientras ocultaba un déficit financiero de 1,2 mil millones de dólares de la empresa.
Celsius se posicionaba en el mercado como «el lugar más seguro para tus criptomonedas», ofreciendo tres productos principales que atrajeron a millones de usuarios. El programa «Earn» prometía rendimientos generosos sobre los depósitos en criptomonedas, mientras que el servicio de «Préstamos» permitía a los clientes obtener crédito utilizando sus activos digitales como garantía. El programa «Custodia» garantizaba protección para las criptomonedas depositadas.
Sin embargo, detrás de esta fachada de innovación financiera, Mashinsky y su equipo distorsionaron sistemáticamente la realidad financiera de la empresa. Ocultaron los riesgos reales de las inversiones mientras seguían atrayendo a nuevos clientes con promesas de retornos sostenibles y seguridad. Esta agresiva estrategia de marketing hizo que Celsius creciera rápidamente, llegando a administrar impresionantes 25 mil millones de dólares en activos en su punto máximo.
Manipulación de precios
El esquema fraudulento también se extendió al token nativo de la plataforma, el CEL. Durante años, Mashinsky y otros ejecutivos trabajaron para manipular artificialmente el valor de esta criptomoneda. Invirtieron cientos de millones de dólares en compras en el mercado abierto para inflar el precio del token, utilizando incluso fondos de los propios clientes para financiar estas operaciones, todo sin el conocimiento ni consentimiento de los inversores.
Mientras mantenían esta farsa, los ejecutivos de Celsius vendían secretamente sus propias reservas de CEL a precios artificialmente altos, obteniendo una ganancia personal de 48 millones de dólares. El fraude fue tan evidente que el propio director de ingresos de la empresa, Roni Cohen-Pavon, quien posteriormente también se declaró culpable, admitió en conversaciones internas que el valor del CEL era completamente artificial, sostenido únicamente por los gastos millonarios de la empresa.
Incluso cuando los problemas financieros de Celsius ya eran evidentes, Mashinsky continuó asegurando públicamente que la plataforma era sólida y segura. Mientras hacía estas declaraciones tranquilizadoras, retiró anticipadamente 8 millones de dólares de sus activos personales de la plataforma.
Proceso de quiebra
La situación llegó a un punto crítico en junio de 2022, cuando Celsius se vio obligada a congelar todos los retiros, dejando 4,7 mil millones de dólares en activos de los clientes completamente inaccesibles. La empresa no resistió la crisis y declaró quiebra solo un mes después, en julio de 2022, afectando directamente a 1,7 millones de clientes en todo el mundo que confiaron sus ahorros a la plataforma.
En 2023, los administradores judiciales aprobaron la reorganización de la empresa. Al año siguiente, Celsius pagó más de 3 mil millones de dólares a más de 250,000 acreedores. Las autoridades disolvieron Celsius en 2024, pero los liquidadores utilizaron parte de los activos remanentes para fundar Ionic Digital, una nueva minera de Bitcoin.
A pesar de la quiebra, el token sigue siendo negociado en plataformas descentralizadas. Tras la noticia de la prisión de Mashinsky, el token subió más de un 12%, irónicamente, el mismo tiempo que Mashinsky pasará en prisión.
