Caroline Ellison, ex-co-CEO de Alameda Research, fue condenada a dos años de prisión este martes (24) por su papel en el colapso del exchange de criptomonedas FTX. La caída de la plataforma resultó en pérdidas multimillonarias para los inversores y clientes.
Ellison, quien también mantuvo una relación con Sam Bankman-Fried, ex-CEO de FTX, admitió su culpabilidad en diciembre de 2022 por varias acusaciones, incluidas conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Alameda Research, fundada por Bankman-Fried, estaba estrechamente vinculada a FTX. Así, la actuación conjunta de las empresas fue uno de los factores que llevaron a la quiebra del exchange. Como parte de su sentencia, Ellison también deberá restituir cerca de US$ 11 mil millones y cumplirá su condena en una instalación de “seguridad mínima”, según información de Bloomberg.
Durante la audiencia, Ellison se dirigió al tribunal expresando su arrepentimiento por las pérdidas ocasionadas.
“No pasa un día sin que piense en todas las personas a las que he perjudicado”, declaró.
Según la decisión del tribunal, cooperó con el gobierno y testificó contra Bankman-Fried en su juicio penal. Durante su testimonio, afirmó que fue el ex-CEO de FTX quien la instruyó a cometer los delitos que llevaron a la caída de la empresa.
Juicio de Caroline Ellison
Ellison reveló que Alameda tenía acceso directo a los depósitos de los clientes de FTX a través de una línea de crédito ilimitada. Además, la empresa utilizaba una cuenta bancaria llamada “fiat@” para recibir esos fondos. También admitió haber enviado balances financieros falsos a los bancos bajo la orientación de Bankman-Fried, ocultando los riesgos de la situación financiera de Alameda.
El juez Lewis Kaplan, responsable de la sentencia de Bankman-Fried, destacó que la principal diferencia entre los dos acusados fue la cooperación de Ellison. Mientras tanto, Bankman-Fried negó su participación en las actividades criminales.
Los abogados de Ellison habían solicitado reemplazar la pena de prisión por un período de libertad supervisada, argumentando que su cooperación con el gobierno era un factor atenuante. El Departamento de Libertad Condicional de EE. UU. recomendó una sentencia de tiempo ya cumplido con tres años de libertad supervisada.
Braden Perry, exfiscal federal y socio de Kennyhertz Perry, señaló que la cooperación de Ellison probablemente fue el principal factor que llevó a la recomendación de una pena más leve. Sin embargo, Perry subrayó que el juez no está obligado a seguir esa recomendación y puede imponer una sentencia más severa si lo considera necesario.
Samson Enzer, exfiscal federal, también comentó que el juez Kaplan podría imponer una pena más leve a Ellison como incentivo para que otros involucrados en investigaciones cooperen con las autoridades en el futuro.
Otros exejecutivos de FTX, como Gary Wang y Nishad Singh, también enfrentaron acusaciones. Sin embargo, están cooperando con los fiscales. La sentencia de Singh está programada para el 30 de octubre, mientras que Wang irá a juicio el 20 de noviembre. Bankman-Fried fue condenado en marzo a casi 25 años de prisión y deberá restituir hasta US$ 11 mil millones en pérdidas a inversores y acreedores.
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