El Tesoro de Estados Unidos sancionó a una firma tecnológica con sede en Filipinas que habría proporcionado servicios a cientos de páginas web de estafas con criptomonedas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro informó que la firma Funnull Technology colabora con sitios web de estafas cripto, reportadas al FBI. Las pérdidas monetarias de las víctimas sumarían un total de USD 200 millones.
Modalidad de estafa
Según la OFAC, Funnull compraba direcciones IP en grandes cantidades a proveedores de servicios para luego venderlas a los estafadores, permitiéndoles alojar y operar clones de plataformas de inversión legítimas para engañar a las víctimas y robar sus criptoactivos.
En un caso en 2024, la OFAC indicó que Funnull adquirió un repositorio de código utilizado por desarrolladores web y alteró dicho código para redirigir a los visitantes de sitios web legítimos a sitios web de estafas y sitios de juegos de azar en línea.
“Estos servicios no solo facilitan que los ciberdelincuentes se hagan pasar por marcas confiables al crear sitios web de estafas, sino que también les permiten cambiar rápidamente a diferentes nombres de dominio y direcciones IP cuando los proveedores legítimos intentan desactivar los sitios web”, afirmó la OFAC.
Sanciones a Funnull
Las sanciones de la OFAC recayeron tanto en la firma como en su administrador, Liu Lizhi, quien ahora forma parte de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).
Estar en esta lista significa que cualquier activo que el individuo tenga en los Estados Unidos queda congelado, y es ilegal para las personas en los Estados Unidos realizar transacciones financieras o tener tratos comerciales con ellos; los infractores pueden enfrentar sanciones civiles y penales.
La OFAC también sancionó dos direcciones de carteras asociadas con Funnull las cuales, según un informe del 29 de mayo de la firma de análisis de la blockchain Chainalysis, probablemente “recibieron los pagos de ciberdelincuentes”.
Dentro de esta línea, Chainalysis afirmó que Funnull participa en una red conocida como Triad Nexus, que incluye más de 200.000 nombres de host únicos asociados con estafas de inversión y aplicaciones de trading falsas.
Por último, los usuarios en Estados Unidos tienen prohibido interactuar con cualquier propiedad e interés comercial en los que Lizhi y Funnull tengan una participación superior al 50%, con posibles sanciones civiles o penales para los infractores.
