El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 en España, José Luis Calama, embargó los bienes de Álvaro Romillo, también conocido como CriptoSpain. Romillo está acusado de ser cabecilla de una supuesta estafa piramidal relacionada con la plataforma de criptomonedas Madeira Invest.
La medida judicial también alcanza a familiares directos de Romillo: su esposa Mihaela Monteanu y sus hijos, con el objetivo de garantizar el resarcimiento de posibles daños económicos.
El embargo
El embargo tuvo correspondencia a la solicitud de la Fiscalía hecha hace un año. El bloqueo de activos corresponde a EUR 250 millones, y entre ellos se incluyen también embarcaciones y propiedades en Madrid, Granada, Illescas, El Espinar y Aller. Además, prohibieron la venta o transferencia de estos bienes para garantizar su preservación.
El proceso judicial se inició tras denuncias de diversas asociaciones de consumidores y usuarios de criptomonedas, los cuales alertaron sobre un posible fraude masivo.
Según el despacho de abogados Aranguez, la estafa habría provocado pérdidas superiores a 11 millones de euros, aunque se estima que el monto total podría superar los 300 millones.
Los inversores afectados fueron cerca de 30.000, de acuerdo a los informes de la denuncia. La Guardia Civil presentó un reporte en el que detalla cómo la organización habría ejecutado la estafa mediante el esquema Ponzi, un método que consiste en pagar a los primeros inversores con los fondos aportados por nuevos clientes, sin realizar inversiones reales que generen beneficios.
¿Cómo evitar caer en estafas?
Para evitar caer en estafas al invertir en criptomonedas se recomienda desconfiar de las promesas de ganancias rápidas o garantizadas, especialmente si provienen de figuras que se promocionan como «expertos» en redes sociales. Siempre se debe verificar que la plataforma cuente con buena reputación y opiniones verificables.
Por otro lado, evitar enviar dinero a clubes privados o esquemas que no ofrecen información clara sobre cómo se generan las ganancias.
