La Policía Federal y la Receita Federal realizaron el pasado martes (26) una operación conjunta contra el crimen organizado. Bajo el nombre de “Dólar Tai-pan”, la operación investiga la implicación de empresas de comercialización de criptoactivos en diversos delitos.
Entre los posibles delitos investigados están la evasión de impuestos, el uso de “mulas”, lavado de dinero y otros crímenes contra el Sistema Financiero Nacional.
Según el comunicado oficial, los datos obtenidos por los investigadores indican que hubo una pérdida de aproximadamente 400 millones de euros para las arcas públicas, cifra que corresponde a los impuestos que se habrían evadido por un total de unos 1.1 mil millones de euros. Para enviar todo este monto al exterior sin llamar la atención, los criminales realizaron varias transferencias utilizando “mulas” (personas físicas y jurídicas) a través de empresas de criptoactivos, con destinos en China, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Paraguay.
Conocido como “dólar-cabo”, este procedimiento de envío ilegal de divisas es llevado a cabo por organizaciones criminales. Básicamente, las organizaciones envían dinero al exterior utilizando declaraciones falsas y simulaciones de importaciones. Según la investigación, las “mulas” utilizaban criptoactivos para realizar esas importaciones.
El informe investigativo también indica que el dinero enviado al exterior ilegalmente tiene su origen en actividades delictivas, como pirámides financieras, evasión de impuestos, contrabando, tráfico de drogas y ocultación de recursos provenientes de fondos ilícitos de empresas. Entre los principales investigados se encuentran “doleiros” (intermediarios) que operan en el mercado ilegal de divisas en efectivo, facilitando la disponibilidad de recursos en el exterior en moneda extranjera, así como el cambio de valores en la moneda local.
Uso de criptoactivos en actividades ilegales
Según el informe de la investigación, los dólares estaban involucrados en el comercio ilegal de productos importados por contrabando (mercancías prohibidas) y evasión fiscal (mercancías legales cuya importación no se ha declarado correctamente). Los “doleiros” constituyeron una red de empresas fachada, cuyos datos se utilizaban para crear cuentas bancarias en las que se realizaban transferencias.
Con acceso a estas cuentas, los “doleiros” llevaban a cabo movimientos financieros de todo tipo, incluyendo aquellos provenientes de actividades ilícitas. Como estas empresas también comercializan productos, las transacciones legales se mezclaban con las de origen ilegal. Para blanquear el dinero, los “doleiros” simulaban importaciones y enviaban pagos mediante criptoactivos.
Un total de 80 fiscales de la Receita y 200 policías cumplieron 38 órdenes de registro y confiscación, y solicitaron la detención de 16 personas, entre ellas Cyllas Salerno, uno de los agentes denunciados por el empresario Antonio Vinicius Gritzbach, quien fue asesinado en el aeropuerto de Guarulhos el pasado 8 de noviembre.
Los agentes llevaron a cabo las redadas en varias ciudades, incluyendo Florianópolis, Foz do Iguaçu, Fortaleza, Feira de Santana, Vila Velha, Brasília, Campinas, Guarulhos y São Paulo.
