La jueza distrital Denise Cote, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), sentenció este jueves (6) a Keonne Rodriguez, cofundador y desarrollador de la billetera de criptomonedas Samourai Wallet, a cinco años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero sin la licencia correspondiente. La magistrada impuso la pena máxima prevista para este delito.
La condena marca un nuevo capítulo en la ofensiva regulatoria y judicial de Estados Unidos contra los servicios de privacidad dentro del ecosistema cripto. Los fiscales afirmaron que criminales utilizaron Samourai Wallet para lavar aproximadamente USD 237 millones en fondos ilícitos provenientes del tráfico de drogas, mercados de la darknet, fraudes e incluso de un sitio de pornografía infantil.
Cómo funcionaba el servicio de Samourai Wallet
Samourai Wallet no era una billetera común. Se presentaba como una herramienta enfocada en la privacidad, operando principalmente a través de dos servicios principales: Whirlpool y Ricochet.
Whirlpool era un servicio de coinjoin coordinado. A diferencia de un mezclador centralizado, automatizaba transacciones colaborativas en las que varios usuarios agrupaban sus movimientos en una sola transacción. Cada participante aportaba la misma cantidad (por ejemplo, 0,05 BTC) y la billetera reorganizaba esas entradas y salidas.
El resultado era que los fondos de cada usuario se enviaban a una nueva dirección bajo su control, lo que hacía extremadamente difícil para un observador externo en la blockchain rastrear qué entrada original correspondía a qué salida final, rompiendo así el rastro de las transacciones.
Por su parte, Ricochet era una función que enviaba los fondos a través de una serie de transacciones innecesarias y con retraso, creando un camino más largo y complejo en la blockchain para dificultar aún más el análisis heurístico. Precisamente, la provisión sistemática de estos servicios de mezcla y transmisión de fondos sin una licencia de transmisor de dinero (Money Transmitter) fue el delito por el cual sus fundadores fueron condenados.
Servicios bajo la mira de la justicia
El caso contra Rodriguez y su socio William Lonergan Hill tuvo un giro inesperado en julio, cuando ambos aceptaron un acuerdo de culpabilidad. Se declararon culpables del cargo menor de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
A cambio, se retiró la acusación de conspiración para lavado de dinero, que conllevaba una pena máxima de 20 años de prisión.
En un memorando enviado al tribunal a finales de octubre, el gobierno federal solicitó la pena máxima, argumentando que los desarrolladores actuaron de forma “intencional y consciente” al crear y mantener un servicio que sabían que facilitaba actividades criminales. La defensa de Rodriguez, por su parte, pidió una condena de un año y un día de prisión.
La sentencia de Rodriguez ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre las herramientas de privacidad. En agosto, un tribunal estadounidense condenó al desarrollador de Tornado Cash, otro servicio de mezcla de criptomonedas, por operar sin licencia.
La justicia de Estados Unidos declaró culpable a Roman Storm, cofundador de la plataforma, por el mismo delito, en un caso que también involucró acusaciones de que la plataforma facilitó transacciones ilícitas multimillonarias, incluidas operaciones del grupo de hackers norcoreano Lazarus Group.
Sin embargo, a diferencia de Rodriguez, el cargo de lavado de dinero fue mantenido contra Storm. No obstante, el jurado no logró llegar a un veredicto sobre esas acusaciones, lo que benefició al acusado.
Al igual que en el caso de Samourai Wallet, el veredicto contra Storm forma parte de una amplia ofensiva regulatoria contra herramientas de privacidad en el ecosistema cripto. William Lonergan Hill, el otro cofundador de Samourai Wallet, recibirá su sentencia este viernes, 7 de noviembre.