La firma de análisis Blockchain, Chainalysis, presentó su nueva solución «Sentinet», que está diseñada para fortalecer las capacidades de monitoreo de cumplimiento en emisores de tokens, con especial foco en monedas estables y otros activos tokenizados.
Contexto global estratégico para el lanzamiento de Chainalysis
La herramienta responde a un contexto de creciente adopción de stablecoins, endurecimiento de regulaciones globales y mayor presión sobre los emisores para prevenir actividades ilícitas en sus ecosistemas. Cabe destacar que las monedas estables representan más del 80% de todas las transacciones con criptomonedas.
Estas monedas no sólo facilitan la operatividad dentro del mercado cripto, sino que además funcionan como puente hacia el sistema financiero tradicional. Las stablecoins ganaron mayor incidencia en Latinoamérica, donde la gran mayoría de los usuarios adquieren stablecoins para proteger sus bienes de volatilidad económica y para salir de la informalidad financiera.
Esta creciente demanda trajo consigo nuevos marcos regulatorios frente a las stablecoins. La Unión Europea ha dado pasos significativos con la aprobación de la regulación MiCA (Markets in Crypto-Assets), bajo la cual Circle obtuvo autorización para emitir USDC y EURC.
Asimismo, países como Japón, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Singapur están avanzando con legislaciones similares. Estados Unidos también expresó su intención de aprobar una ley sobre stablecoins antes de fin de 2025.
Respecto a los activos tokenizados, tanto organizaciones financieras como gobiernos y plataformas de inversión están explorando modelos para emitir valores tokenizados o monedas respaldadas por activos físicos. Los mismos tokenizan ciertos bienes como Bonos del Tesoro, videojuegos, inmuebles y otras operaciones bursátiles, con los cuales los inversores pueden generar rendimientos.
¿Qué ofrece Sentinel?
Sentinel se presenta como una herramienta de monitoreo de ecosistemas para emisores de tokens, facilitando la gestión de riesgos de cumplimiento y proteger la integridad del mercado.
La herramienta permitirá a los emisores tener una visión macro de la actividad relacionada con sus tokens, detectar comportamientos irregulares y aplicar medidas correctivas en tiempo real.
Entre sus principales características se encuentran:
- Alertas en tiempo real: permite a los emisores configurar notificaciones automáticas sobre comportamientos sospechosos o inusuales.
- Congelación de fondos: se pueden bloquear direcciones de forma manual o automática en función de criterios preestablecidos.
- Análisis de tendencias: ofrece una visión de alto nivel sobre la evolución del ecosistema de un token, identificando patrones y tipos de usuarios.
- Integración con Chainalysis KYT: Sentinel se puede complementar con KYT (Know Your Transaction) para monitorear riesgos tanto en la emisión primaria como en el canje de tokens.
Esta integración entre herramientas permitirá a los emisores adoptar una estrategia de cumplimiento integral, abarcando tanto el análisis a nivel de transacción como la supervisión general del comportamiento del token en mercados secundarios.
