Binance, uno de los mayores exchanges de criptomonedas a nivel mundial, enfrenta un nuevo desafío legal en España. Un empresario español ha presentado una denuncia contra la filial local de la compañía, Binance Spain SLU, acusándola de «apropiación indebida» tras no poder acceder a fondos equivalentes a 67.500 euros en criptomonedas.
El caso, que ahora se encuentra en la fase de enjuiciamiento, está siendo liderado por la jueza María de los Ángeles Velázquez, titular del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid. En un auto emitido recientemente, Velázquez considera que existen «suficientes indicios de criminalidad» para avanzar con el juicio.
Tanto la filial española del exchange como los representantes legales del demandante tienen diez días para presentar sus alegatos o solicitar el archivo del caso.
Detalles de la denuncia contra Binance
El empresario, identificado como J.L., sostiene que depositó las criptomonedas en Binance con la intención de operar, pero nunca recibió las claves de acceso necesarias para gestionar sus fondos. A pesar de haber enviado varias notificaciones legales a través de burofax, afirma que Binance no ofreció ninguna solución. Según su declaración, este bloqueo no solo afectó su inversión, sino que también tuvo un impacto significativo en su vida personal y profesional.
La abogada María Victoria Vega, quien representa a J.L., argumenta que la conducta de Binance constituye un claro caso de «dejación de funciones» al no garantizar el acceso a los activos depositados ni ofrecer una resolución efectiva.
Problemas internacionales
Este no es el único problema legal al que se enfrenta Binance. En otros países como Brasil, Francia, Nigeria y Filipinas, la plataforma también está bajo escrutinio por diversas acusaciones, desde violaciones regulatorias hasta perjuicios a consumidores. En Brasil, por ejemplo, Binance enfrenta denuncias por incumplir con normativas de protección al consumidor, lo que ha generado investigaciones por parte de las autoridades locales.
Además, Changpeng Zhao, conocido como CZ y exCEO de Binance, ha sido convocado previamente por tribunales españoles en relación con este caso. Sin embargo, no asistió a las citaciones. CZ, quien renunció a su cargo en noviembre de 2023, enfrenta procesos legales en otras jurisdicciones, incluido Estados Unidos, donde fue sentenciado a cuatro meses de prisión en 2024 por permitir irregularidades en la gestión del exchange.
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