Una operación internacional liderada por autoridades de Estados Unidos y Taiwán, con el apoyo clave de Binance, ha desmantelado Incognito Market, una plataforma de la darknet que facilitó transacciones ilícitas por más de 100 millones de dólares en drogas ilegales. La acción, bautizada como “Operación RapTor,” representa un nuevo hito en la lucha contra el narcotráfico en el ámbito digital.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Binance desempeñó un papel central en la investigación, según informó la compañía en un comunicado publicado el 9 de junio. A través del rastreo de flujos de criptomonedas, la FIU proporcionó información crucial que permitió identificar a los operadores de la plataforma y congelar activos por un valor superior a los 3.5 millones de dólares.
Un mercado oculto bajo criptomonedas
Incognito Market operaba como un mercado en línea donde los usuarios podían adquirir más de 1,000 tipos de sustancias ilegales, como metanfetamina, utilizando criptomonedas. La plataforma empleaba herramientas avanzadas de privacidad y un sistema “bancario” propio para ocultar las transacciones, lo que dificultaba su detección. Sin embargo, la tecnología de blockchain, que registra cada movimiento de manera permanente, permitió a los investigadores seguir el rastro del dinero.
Gracias a la inteligencia proporcionada por Binance, las autoridades lograron identificar y arrestar a Rui-Siang Lin, un ciudadano taiwanés conocido como “Pharaoh,” quien operaba el mercado. Lin se declaró culpable ante un tribunal federal estadounidense de cargos relacionados con conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y distribución de sustancias mal etiquetadas.
Nils Andersen-Röed, jefe global de la FIU de Binance, subrayó la importancia de la colaboración internacional en este tipo de operaciones.
“Las transacciones en blockchain dejan un rastro digital que, con las herramientas adecuadas, puede ser rastreado. Esto demuestra que el crimen en el ecosistema de las criptomonedas no es anónimo”, afirmó.
La operación no solo desmanteló una red de distribución de drogas, sino que también destacó el rol creciente de las asociaciones público-privadas en la lucha contra el cibercrimen. Binance, que previamente colaboró en la desarticulación de Kidflix, una plataforma de explotación infantil, refuerza así su compromiso con las agencias de aplicación de la ley.
