El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció, en conjunto con autoridades de Alemania y Finlandia, la desactivación de la infraestructura online del exchange de criptomonedas Garantex. Las autoridades acusan a la plataforma de facilitar el lavado de dinero para organizaciones criminales transnacionales, incluidos grupos terroristas.
Según un comunicado oficial, desde abril de 2019, Garantex ha movido al menos $96.000 millones de dólares (aproximadamente €88.000 millones) en transacciones de criptomonedas.
Paralelamente, la Justicia de EE. UU. informó sobre la apertura de un proceso en la Corte del Distrito Este de Virginia contra Aleksej Besciokov, de 46 años, ciudadano lituano residente en Rusia, y Aleksandr Mira Serda, de 40 años, ciudadano ruso residente en Emiratos Árabes Unidos.
Ambos enfrentan acusaciones de conspiración para el lavado de dinero. Además, Besciokov también está acusado de violación de sanciones económicas y de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
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Exchange de criptomonedas Garantex es objetivo de una operación internacional
De acuerdo con documentos judiciales, Besciokov y Mira Serda dirigieron y operaron Garantex entre 2019 y 2025. Besciokov ejercía como administrador técnico y era responsable de la infraestructura crítica de la plataforma, mientras que Mira Serda ocupaba el cargo de director comercial y cofundador de la empresa.
Según la Justicia estadounidense, Garantex recibió cientos de millones de dólares en fondos procedentes de delitos como hackeos, ransomware, terrorismo y tráfico de drogas.
El informe también señala que los acusados eran conscientes de que la plataforma estaba facilitando la transferencia de dinero de origen ilícito. En este sentido, tomaron medidas para ocultar estas actividades.
En uno de los episodios mencionados en el proceso judicial, cuando las autoridades rusas solicitaron información sobre una cuenta registrada a nombre de Mira Serda, Garantex habría proporcionado datos incompletos. Además, negó que la cuenta estuviera verificada, a pesar de contar con documentos de identificación vinculados a ella.
En abril de 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a Garantex por facilitar el lavado de dinero de actores vinculados a ransomware y mercados de la dark web.
A pesar de las sanciones, el exchange de criptomonedas continuó operando y realizando transacciones con entidades estadounidenses. Para ello, habría adoptado técnicas para evitar la detección, como cambiar diariamente las direcciones de sus billeteras de criptomonedas para dificultar el rastreo.
Entonces, el 6 de marzo, la Justicia de EE. UU. ejecutó una orden de confiscación de tres dominios web asociados a Garantex: Garantex.org, Garantex.io y Garantex.academy. Ahora, al ingresar a estos sitios, los usuarios ven un aviso que indica que las autoridades han tomado posesión de los dominios.
Además, fuerzas policiales de Alemania y Finlandia incautaron servidores utilizados para alojar las operaciones del exchange. Mientras tanto, Estados Unidos congeló más de $26 millones de dólares (aproximadamente €24 millones) en activos vinculados a la plataforma.
Si son declarados culpables, Besciokov y Mira Serda podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por lavado de dinero. Besciokov también podría recibir hasta 20 años adicionales por violar sanciones económicas y cinco años más por operar ilegalmente una empresa de transmisión de dinero.
